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《省报》（The Province)1月29日报道，通过卑诗省证券委员会的调查和证券欺诈委员会对Ayaz Dhanani的罪证披露，一个房地产交易与涉嫌欺诈和有组织犯罪的复杂联系浮出水面。 这引起了人们对温哥华房地产市场和卑诗省房地产法的极大关注。
2014年12月底，温哥华地产经纪Liang Ming Wei走进了华埠的一家热闹中餐馆。在由无数食客、侍者和点心打造的喧闹氛围中，一个放不到台面上的交易正要开展。此前，Wei把300万人民币存入列治文一家货币兑换所指定的中国账户内，兑换所老板Tony Xu告诉Wei521,470加元已到账。通常情况下，Wei应该到位于列治文的兑换所去提取这笔钱，但是Tony Xu让Wei到温哥华华埠的这家餐厅找他的兄弟Frank Xu拿钱。这笔钱的数额是中国政府规定的个人年购汇额度的10倍，也是加拿大反洗钱法规定$1万加币以上必须要汇报的50倍。
这笔钱，Wei是为他的客户——一名中国女子兑换的。2014年8月，Zhongyun Zhang希望在温哥华买房，她找到了地产经纪Wei。在Wei的帮助下，Zhang在BMO银行开户，地址写着地产经纪的本拿比住址，职业则是家庭主妇，银行存留的文件中她自称是加拿大居民，但这些资料都不是真的。
在中餐馆里，Wei收到3张银行本票共计47万加元，另有一张Tony Xu弟弟Frank Xu开出的5万加元个人支票。3张银行本票中，有一张来自温哥华名叫JOHN的牙医，但他并不认识Zhang，同时他是AYAZ DHANANI黄金股票投资骗局的受骗者。另外开出两张本票的加拿大公民也都称并不认识Zhang。
根据BC省证监会听证会（BCSC）的证据显示，这些交到Wei手里的银行票据，至少经过五手，而整个交易的核心是一个被加拿大有组织商业犯罪调查员熟知的洗钱贷款大鳄Edwin Shek-Yin Cheng。
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就在3张银行本票存入Zhang账户的6个月以后，也就是2015年6月，Cheng被发现死于列治文一家印度寺庙外的汽车内，他身中20枪，该案仍在调查之中。
涉案调查：谁也不认识谁？
牙医John：声称与Dhanani在2014年年末在一个派对上认识，D向他介绍了一个投资项目，称只要$12万就能拿到每月40%-50%的回报，零风险！于是John在2014年12月17日开出本票，当D让他填写Zhang的名字时，John感到奇怪并问他为什么要开给个人，D就解释说为了合理避税，并且也不是第一次这样操作，但是John等到2015年1月份还没收到任何之前承诺过的投资回报，开始感到紧张，并于同年3月和BCSC联系开始申请调查，接下来Zhang的BMO账户就被立即冻结了。
地产经纪Wei、客户Zhang及兑换所弟兄俩：从没见过Dhanani，也不知道什么黄金股票投资事项。
Frank Xu：也不认识Zhang，只是Wei告诉他这些钱都是要存到Zhang账户，因为一笔地产交易。
调查记录充满问号！
根据现有调查记录，对于Wei为何把Zhang的名字放在自己房子的名下，并且将其身份写成家庭主妇，并没有很清楚的解释，并且对于Wei是否有帮助Zhang制造虚假信息来蒙骗加拿大或者中国政府的，也没有写清楚。
当问到为什么要帮助客户这样复杂地转钱时，Wei说：“中国的银行不提供这样的服务，客户当时对于买公寓还是买独立屋还很犹豫，但作为经纪，我建议她当然要买独立屋，我告诉她温哥华的房市很火爆，并且应该准备好足够的资金，这样一有合适的好房子，就可以马上下offer了，不管怎么样，你在加拿大都需要准备好$50万。”
当Zhang被调查问到为何要在加拿大银行开户时提供虚假信息时，她说：“我不记得了，也许是当时银行工作人员建议我写加拿大吧”。
当被问到为什么要把Wei的本拿比房屋地址写成是她自己的时，她说：”我真的不知道，是什么地址？“
当被问到她个人账户内47万的来源时，对话如下：
”这笔钱是从哪里来的？“
”我不知道。“
”这是你的账户，你怎么会不知道呢？“
”我记不起来了。“
”有没有可能是你自己曾经去存的？“
”我记不起来了。“
”你知道为什么有三个你完全不认识的人会把钱存到你账户上么？“
”我不知道。“
地产市场如此运作引发关注
虽然省报这次所收集到的关于境外汇款及地产交易相关的信息都不是这起诈骗案件的调查重点，但是所有披露的信息足以引起社会的重视，温哥华新民主党省议员David Eby就对此非常关注，他表示，对于省报目前披露的事实感到很震惊，他担心像Wei这样帮助客户非法转款的经纪并不是个案，而是普遍行为，应该引起大家的关注并开始好好调查。
温哥华天空
