劲爆！4年间卑诗省过半地产公司被曝涉嫌洗钱

　　温哥华港湾（BCbay.com）记者 Joe 报道：加拿大反洗钱监管机构（FINTRAC）本周公布了一份报告指，BC省竟然有大约112家公司的房产交易在2012年到2016年期间有“明显”或“非常明显”的洗钱嫌疑，这个比例近乎地产公司总数的一半。

　　加拿大银行监督委员会（FINTRAC）即加拿大反洗钱机构，主要负责对洗钱活动以及一万元以上的跨境交易进行监管。在本周银行和地产公司参与的通告会议上，FINTRAC表示，一直以来，BC省都是加拿大反洗钱监管机构最为重视的地区之一，而近来在BC房地产市场的火热局势可能让当地成为加拿大国内外各种来路不明资金洗钱的热门渠道。

　　FINTRAC表示，在2003年到2013年的十年里，大温地区房屋交易总额达到9万亿加元，销售量500万宗，但FINTRAC从地产经纪和开发商方面收到的可疑资金来源报告十年间总共仅有127宗！

　　因为不满地产经纪和开发商的消极合作，FINTRAC方面在2015至2016年大幅增加了对房地产洗钱行为的监察活动，结果FINTRAC就发现了112宗涉嫌洗钱的可疑行为，可想之前十年发生了多少事情。

　　自2008年至今，FINTRAC实际确定12宗有证据存在洗钱行为的活动，并因此向涉案地产公司总计开出11.31万加元的罚款，罚款的原因是这些公司没有如实向FINTRAC反映有洗钱嫌疑的顾客。

　　最终确定前暂不公布地产公司名称

　　FINTRAC在没有进一步调查并最终确定之前，监管机构方面不会透露有“非常明显”洗钱嫌疑的地产经纪公司名称，但表示将会继续深入调查，一定会对可疑案件追查到底。

　　BC省地产委员会（Real Estate Council of B.C）本周四也对FINTRAC的工作发声支持。委员会在一份向全省地产经纪发出的公开信中表示，“地产经纪有责任配合FINTRAC的工作汇报一切可疑的地产交易。我们不能让BC省的地产市场成为某些犯罪集团或国际恐怖组织洗钱的温床。”

　　调查越抓越严各大机构开始共享数据

　　地产公司的不合作不是一天两天的事了，虽然不断收到FINTRAC的呼吁，但有不少公司直接表示客户有洗钱嫌疑和自己的业务没有关系，更没有义务去申报。

　　在今年3月，加拿大统计局、移民局，CMHC分析师团队就曾与加拿大税务局、FINTRAC、加拿大央行、BC省地产局以及财政部等至少8家政府机构召开数次会议，互通数据、联合追查海外资金流向，讨论有关洗钱数据收集的问题。

　　目前加拿大还没有现成的工具可以明确计算进入加拿大房地产市场的海外资金，所以各大机构还在商讨，以更好地收集有关海外买家的信息，但从趋势来看，是越抓越严。