列治文赌场洗黑钱总额达1350万 联邦介入调查

　　联邦金融监管机构加拿大金融交易与报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，FINTRAC）指，正深入研究低陆平原区赌场疑涉及洗黑钱报告，但拒绝透露详情。上周卑诗省传出有大温的赌场于过去多年，或涉及被赌客利用洗黑钱。

　　9月22日，卑诗省律政厅长尹大卫（David Eby）公开前朝自由党政府委托进行的调查报告内容，显示有“不明来历现金”流入列治文市河石赌场（River Rock Casino）。有关报告早于2016年7月完成，但自由党政府一直未有公开该报告的内容。前任省财政厅长麦德庄（Mike de Jong）日前表示当时不发表该报告，原因是不欲有关犯罪者提早知道政府行动。

　　上述报告更指出，其中在2015年7月一个月内，河石赌场曾接受全属20元面额钞票、总额约达1,350万元的大笔现金，兑换赌场筹码。据执法部门所得情报显示，有关现金可能与犯罪活动所得利益有关联。

　　据加拿大电视台（CTV）周三报道，就所取得纪录显示，赌场一赌客曾经以全属20元面额钞票、总额达49万元现金，在列治文河石赌场兑换筹码。另一赌客则以数千张分别为50元和100元面额钞票、总额35万元现金，在赌场兑换筹码。不过河石赌场表示，已经把两宗可疑交易汇报予政府和警方。BCLC指出，兑换49万元现金的赌客，在下注3小时后离开；至于那个兑换了35万元的赌客，则在赌场里“输掉所有赌本”。同时，河石赌场曾经在3个月内汇报了大约600宗可疑现金交易，即平均6天一宗，所涉及现金总额达到2,270万元。

　　麦德庄承认要追查数十万元的现金来源并不容易，而且大笔现金也不一定涉及犯罪所得的利益。