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卑诗省修订新法 堵截房地产洗黑钱活动 

Sat Oct 26 2019 14:54:21 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)

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卑诗省政府于10月25日星期五宣布修订《商业公司法》(Business Corporations Act),要求省内企业提供全部持有人资料,藉以打击洗黑钱及逃税活动。

省财政厅长詹嘉路(Carole James)指出,隐藏所有权资料问题正在破坏本省经济,并且导致房地产市场升温。她补充说,目前,一些企业透过数字公司,以及离岸或国内信托户口隐藏背后持有人身份,助长犯罪活动,并且导致楼价攀升,因此必须加以遏止。

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根据《商业公司法》修订案内容显示,由2020年5月1日起,卑诗省的私营企业必须保存所有股权持有人的详细资料,包括:法律上使用姓名、出生日期、国籍及最后记录地址。

省府指出,透过掌握私营公司持有人的准确及最新资料,将会有效阻止有人利用隐瞒相关资料,从而进行逃税和洗黑钱的不法活动。

根据卑诗省房地产洗黑钱专家小组(Expert Panel on Money Laundering in Real Estate)在今年5月份公布的一份调查报告估计,2018年,约有74亿元的黑钱流入卑诗省,其中占超过50亿元透过房地产买卖进行清洗。



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