反洗钱机构首罚银行 未申报可疑转账罚110万

　　联邦反洗钱机构裁定，某家加拿大银行没有举报一宗可疑交易，以及多宗金钱转帐，需付罚款110万元。

　　加拿大金融交易报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)惩罚银行，还是第一次。该中心没有点名涉事银行，但要透过这次行动，警诫数以千计的商家。

　　该中心每年查看银行、保险公司、证券交易商、金融服务商、地产经纪、赌场和其他方面的数以百万计数据，追踪与恐怖主义、洗钱及其他罪案有关的资金流动。

　　加拿大金融交易报告分析中心发言人吉布(Darren Gibb)表示，在法律上，他不能够谈论这家银行的违规细节。他们行使酌情权，不披露银行名称，银行已在最近缴纳罚款1,154,670元。

　　该家银行受罚，因为它没有报告下述情况，

　　● 一项企图或实际的可疑转帐，

　　● 在单一交易中，收到10,000元或更大笔款项，

　　● 一笔电子转帐海外汇款10,000元或更大金额，

　　● 海外一笔电子转帐，收到10,000元或更大笔资金。

　　加拿大金融交易报告分析中心要发出强烈信息，它会采取所有措施，敦促商家遵守《犯罪所得(洗钱)与恐怖分子融资法》。

　　吉布在访问中说，他们的机构根据持续的报告，查看可疑交易、电子金钱转帐，以及大笔现金交易，收集所需情报。

　　全国大约有31,000个商户必须向加拿大金融交易报告分析中心提交报告，该机构在2014至15年提供1,260份商务情报，给警方和国家安全合作单位。

　　在2014至15年，加拿大金融交易报告分析中心收到全国商家92,531份可疑转帐报告，比上一年多11%。