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一位居住在德尔塔的居民，近期被美国陪审团裁定参与了一场大规模股票诈骗活动，正在对卑诗证券委员会申请禁止他在加拿大公开市场交易的举措进行挑战。
杰克逊·T·弗里森已被判定需向投资者赔偿1180万美元，并向美国证券交易委员会（SEC）支付156万美元的民事罚款。他向B.C.证券委员会的一个法庭小组申请暂缓这项由执法主任道格·米尔于2月5日提出的申请，该申请旨在延续美国联邦法官在2024年10月对弗里森施加的终身禁止其参与股票市场活动及相关业务的裁定。
弗里森在民事诉讼中被裁定负有责任，涉及2010至2019年间的一项离岸诈骗活动。
2021年8月开始，美国官员在多起民事和刑事指控中声称，这一活动主要是由位于温哥华的“主谋”弗雷德·夏普 orchestrated（73岁），他是一位西温哥华的居民和前律师，担任巴拿马律所莫萨克·冯赛卡的离岸壳公司服务提供者。他后来因离岸逃税而成为加拿大税务局刑事调查的对象。
这些刑事指控至今尚未在法庭上得到证明。然而，夏普在他的民事欺诈案中被判定负有责任，欠款达5290万美元。
通过他的律师Owais Ahmed和Jessica Mank，弗里森挑战了证券委员会认为他对“卑诗省的投资者和资本市场构成‘持续重大风险’”的立场，理由是他的“公然无视证券法”。
然而，6月24日，委员会法庭小组驳回了弗里森的暂缓申请，安排了12月23日举行一天的听证会。
弗里森指出，在美国最高法院决定是否受理他的美国案件上诉之前，禁止他在加拿大的申请应予以暂缓。
弗里森主张，自己无法提供证据，包括他的个人情况、对美国法院裁决的当前看法，以及这些诉讼对他及其家庭的影响，因这将影响他的案件公正性。
法庭小组称这是一种“赤裸裸的声明”，并未得到证据支持。同时裁定，委员会的申请不会导致不可挽回的成本或伤害。
米尔还反驳称，证据不能用于重新审理美国法院的裁定，仅能解释弗里森目前的情况。
弗里森还表示，他没有监管历史，因受到财产保全令的限制，他每月只有5000美元的生活费用，这影响了他“参与资本市场交易的能力”，法庭小组裁定称。
由于SEC在卑诗省最高法院的没收努力，弗里森的资金受到限制，这一决定于2月19日被美国上诉法院确认。
SEC正在与法庭合作，以全面了解弗里森的资产，包括他最近在基茨兰奴卖掉的一套房产。
弗里森在PI Financial和蒙特利尔银行的多个账户也被冻结，包括与他的公司阿登特战略公司、铁资本公司、第一大道公司、MGF战略公司、山谷驱动地产公司、边界湾战略公司和西岸伙伴公司相关的账户。
土地产权记录显示，边界湾战略公司在德尔塔的农业用地储备拥有一处位于Copesfield Dr. 300号的物业，估值为480万美元，最近一次交易发生在2021年2月20日，成交价为442.5万美元。
法庭上提交的一些证据显示，弗里森与夏普在2013年3月讨论了公司的注册和交易，通过主题为“阳光峰会”的电子邮件进行沟通。
夏普对弗里森表示：“我们已经准备好把加元汇出……”
SEC提交的其他证据显示，弗里森曾在一天内赚取多达50万美元，并在某次场合中，一名同谋建议他去买一艘船。
上诉法官奥杰塔·汤普森驳回了弗里森的所有异议，主要涉及证据可采性，并支持了罚款命令。
在他的书面判决中，汤普森形容弗里森是“与夏普共同策划的合谋者，夏普位于中心位置。”
每一个“辐条”，即SEC所称的“控制小组”，代表着针对一到多个美国小盘股公司的抬高和抛售安排，夏普作为“中心”提供离岸壳公司和交易服务，以规避证券法，总销售额达约10亿美元。
弗里森与保罗·塞克斯顿和迈克·维尔德烁共同成立了SEC所称的“维尔德烁控制小组”。
在2019年，迈克·维尔德烁、杰克逊·弗里森和威廉·弗里森在加拿大联邦法院提交的三份申请中声称，他们与夏普的“被认为的关联”使他们成为加拿大税务局的关注对象，后者要求根据《所得税法》提供文件和信息。
维尔德烁（温哥华）和塞克斯顿（湖泊县）承认了弗里森所涉及的民事指控的责任。然而，与弗里森不同，这两人仍面临美国司法部尚未证明的刑事指控。
gwood@biv.com
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