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CBC调查:涉嫌盗卖房屋,三名华裔如何被抓?

Thu Mar 09 2023 12:30:24 GMT-0800 (Pacific Standard Time)

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一段时间以来关于房屋被盗卖的新闻沸沸扬扬。一月份,多伦多三名华裔涉嫌产权欺诈盗卖他人房屋被捕,但他们是如何被抓住的?

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地产律师Niroosan (Niro) Vivekanantharajah称有人在Google上找到他,请求他帮助出售士嘉堡的房屋。

这位多伦多房地产律师告诉 CBC 新闻,他同意与来电客户合作。因为他们提供了所有必需的文书并且对流程很了解。“老实说,他们是完美客户,真的做好了充分准备。”

Vivekanantharajah说他通过虚拟 Zoom 通话检查了售房者的ID,永久居民卡。客户在通话中将驾照举到脸上。照片也被提交到他的办公室审查。

Vivekanantharajah的怀疑是在交易完成后开始的。

这套位于士嘉堡的独立屋以 840,000元的价格私下出售,并未在MLS上挂牌。然后,售房款被转移到涉嫌欺诈者的账户。

他接到了资金所在银行的电话,要求他核实客户的身份,以便放款。

他说银行员工告诉他这个账户是新账户,这是第一笔交易。她还指出了将永久居民卡用作身份证件的潜在问题。

“我无法确认它是假的。他们只是说‘它可能是假的,但我们不确定。’“

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图Niro Law

银行雇员告诉 Vivekanantharajah,如果他能核实客户的身份,她就会放款,但他想要完全确定一下。因此,他和他的同事决定扮演侦探的角色,到已售出的房屋实地看一看。

Vivekanantharajah来到售出的房子,发现外面堆满了邮件,这是第一个危险信号,然后他注意到门廊的门是锁着的,所以他无法进去按门铃。

他开始敲邻居家的门,邻居们的描述含糊不清,似乎与他正在打交道的客户相符。

但是离开之后,他接到了隔壁邻居的电话,当时这位邻居拿了他一张名片。这位女士告诉他,房主在中国,她有房子的钥匙。

“我告诉她说:‘我卖掉了这所房子,’她立刻问,‘你卖掉房子是什么意思?’我想坏了。”

邻居们联系了房主,Vivekanantharajah最终确认他的客户不是真正的房主。

曾担任刑事律师的 Vivekanantharajah 说,他向银行通报了涉嫌欺诈的情况,银行随后联系了警方。他们共同策划了一次诱捕行动,要将涉嫌欺诈的人引诱至银行。

随后他指示客户前往安省奥罗拉市的一家特定分行,一名便衣警察在那里等着他们。

三名嫌犯当场被捕,将于3月24日庭审.

被盗卖的房屋真正所有者和购买者都有产权保险,Vivekanantharajah说,购买者已经收回了他们为房屋支付的资金。业主也正在努力恢复他们房屋所有权上的名字。



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精彩评论:

     a 哇哈、原耒是这样欺骗的、原耒是这样被抓住的、开眼界了 - 谢谢小编 [21] (2023-03-09 15:38:13)
     a 我就想知道,这事发生在中国,你们怎么说 - 太魔幻神奇了 [19] (2023-03-09 18:33:08)
     a 律师和领居太给力了,故事可以拍电影了 - 点赞。 [19] (2023-03-09 22:46:40)