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列治文市议员发话:全面打击无牌换汇店!

Thu Jul 04 2024 10:53:51 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)

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据《温哥华太阳报》7月4日报道,一名媒体记者发现列治文一家换汇店无照经营长达三年,列治文市议员希望全面打击无牌货币兑换店。

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列治文市议员卡什-希德(Kash Heed)曾担任温哥华警官和不列颠哥伦比亚省总检察长,在Postmedia发现汉森货币兑换公司尽管已于2021年自愿解散,但仍在营业后,他让列治文的执法人员向该公司发出了传票。
希德说:"当您提请我们注意此事,并且我与工作人员谈及此事时,他们立即采取了执法行动,并将继续采取执法行动。”

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该企业主杰克-秦(Jack Qin)最近在一起谋杀案的庭审中作证称,尽管他曾两次被判刑,并承认自己参与了非法赌博 "会所",但他的货币兑换店仍获得了经营许可,并继续在列治文经营。

但 Postmedia 向列治文商业登记处和加拿大金融交易与报告分析中心证实,秦的公司既没有注册,也没有营业执照。

希德说:"这非常令人震惊,但并不令人吃惊。我之所以这么说,是因为我们bc省货币兑换问题由来已久,"希德说。"我们需要以一种非常全面的方式来打击这类无营业执照经营的企业,让他们知道不能在列治文经营"。

他还呼吁打击其他无牌货币兑换商,认为这些商家涉嫌洗钱。

希德说,不应该让旁听谋杀案审判的记者来发现列治文的非法赌博和无照经营等问题。

22 年前他还是温哥华警察的时候,他们发现在东温哥华的一个地下室里有一个非法钱庄,每月向越南汇款 1200 万元。他说,所接触到的机构都没有资源进行进一步调查,解决洗钱问题的资源仍然是一个问题。

洗钱问题库伦委员会称,货币兑换和其他 "货币服务业务 "可能被有组织犯罪滥用。

最后报告说:"小型独立 MSBs 主要由家族拥有,主要通过非正式网络提供电汇服务。"高风险客户可以利用它们将资金汇往高风险辖区,而且由于这些商家往往规模小、知名度低,因此很容易被利用"。

BC省政府去年出台了《货币服务企业法》,以建立省级注册机构并加强对货币兑换机构的监督。

 



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精彩评论:

     a 沒用的,列治文太亂了,大量移民根本就沒法制觀念 - Pizza king [18] (2024-07-04 20:14:51)
     a 国内换汇已经是刑事犯罪了 - 很多国家都打击 [22] (2024-07-05 11:34:27)
     a 是要你申请牌照,市政府可以收税创收 - 有牌后就可以大胆乱换汇了 [27] (2024-07-05 11:53:22)