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夫妇涉3千万诈骗案 申请解冻资产败诉

Tue Aug 20 2019 09:49:23 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)

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卑诗民事充公办公室入禀法院,要求充公一对涉嫌诈骗、逃税和洗黑钱的夫妇位于温哥华高豪港(Coal Harbour)的豪华物业、两部汽车及银行存款,并获临时保全令。该对夫妇不服,要求搁置保全令,不过被法院否决。

■卑诗最高法院法官驳回一对夫妇要求搁置保全令的申请。资料图片

 

据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道,今年春天,卑诗民事充公办公室向卑诗最高法院提出民事诉讼,指洋名莉莎(Lisa Angela)的程姓(Cheng,译音)女子及其丈夫霍布斯(Kevin Patrick Hobbs),经营两间科技公司Vanbex Group Inc.与Etherparty SmartContracts Inc.,并透过公司推出一种名为FUEL的加密货币,然后借着欺诈和虚假手段,向投资者筹集资金。
结果,与讼夫妇筹集了超过3,000万元,而他们未有把筹集所得的金钱来开发产品,而是挪用该笔金钱作个人用途。
意识到遭调查 图卖资产套现
卑诗民事充公办公室要求充公与讼夫妇位于高豪港的豪华城市屋、两辆Range Rover越野车及存放在满地可银行的金钱,理由是这些资产都是与讼夫妇犯罪所得。
根据资料,该间3睡房城市屋是程莉莎与霍布斯在2017年底购入,最近以788万元放售。至于由霍布斯拥有的两部Range Rover,价值9万元。 诉讼又指,与讼夫妇在意识到皇家骑警调查他们时,就试图变卖资产套现。 与讼夫妇就卑诗民事充公办公室取得的临时保全令,向卑诗最高法院申请搁置,指该项防止出售资产或承担更多债务的冻结资产令,是在他们没有律师在庭上的情况下不当颁下。他们还要求在审讯未有结果前,把两部Range Rover归还。
与讼夫妇亦认为,卑诗民事充公办公室并未掌握所有事实,包括在宣誓书中提到对霍布斯藏有大麻的刑事定罪,其实已被推翻。他们更坚称,他们所经营的公司是合法,也没有以诈骗手段,从投资者身上筹集金钱。
无证明卑诗民事充公办司法不公
经过仔细考虑,卑诗最高法院法官迈尔斯(Elliot M. Myers)驳回与讼夫妇的申请,指出除非显然不符合司法公正,否则法院必须批准临时保全令。
迈尔斯又表示,尽管程莉莎和霍布斯认为,卑诗民事充公办公室的证据并非属实,但是该办公室已经提出这宗涉及严重罪行的案件。
迈尔斯又称,从整体上来看,两个与讼人并无证明卑诗民事充公办公室的要求,不符合司法公正。 根据法庭文件,此案的刑事调查正在进行,目前尚未对两个与讼者落案起诉。要展开民事充公诉讼,毋须先已有刑事定罪。



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