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根据多伦多星报报道，法院文件称，曾因涉嫌欺诈1160万加元COVID-19补贴而被解雇的安省官员 Sanjay Madan 近日再被曝出曾通过一些列精心设计的“回扣计划”从政府至少诈骗了3000万元。
图源：itworldcanada.com
此前，在向安省高级法院提交的文件中，省政府称，去年春天，Madan，他的配偶 Shalini，他们已成年儿子Chinmaya 和 Ujjawal 以及同伙 Vidhan Singh 利用多个 TD 银行和 BMO 银行的虚假账户欺诈了安省大量资金而犯下了“大规模欺诈”罪。
Madan 因诈骗1,160万元的“家庭支持”资金，于11月被终止担任教育厅计算机专家，其当时的年薪为 176,608 元。随后，被诈骗的款项已被追回。
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但是，就在就在指控尚未得到法庭证实前，安省政府扩大了对 Madan 家族的指控。
在本月初提交的修正索赔声明中，政府表示正在调查“至少3000万元的额外金额”，据称该金额自2011年以来被 Madan 诈骗盗用。这表明 Madan 总共非法获得了超过4,160万元。
修改后的索赔声明称，自2011年以来，Madan 和 Singh 通过“个人或集体欺诈”的方式向一些付费电脑咨询公司支付了数百万元的服务费。政府声称：“在政府不知情的情况下，他们以欺诈手段向被告 Madan 或 Singh 个人或其公司支付了或至少500万元的回扣。同时，还向其他公司或个人支付了2500万元。”
图源：SaultOnline.com
1月8日，Madan 承认他和 Singh 以及其他四个同伙（不是他的妻子和儿子，他们否认有任何不当行为）在过去十年中一起参与了一项咨询业务计划，该计划旨在为教育厅雇用计算机顾问。法院文件称，Madan，Singh 及其同事收到了数百万的“回扣”，以换取雇用项目的承包资格和分包资格。
Madan 作证道：“众所周知，我以 7/24 的模式工作，一年工作365天，我从未休假。我曾经非常，非常努力地去平衡雇主和咨询方面的工作。整个流程效率低下，所以我必须利用这一点。我发现，当他们安排人员时，存在着巨大的利润空间。我有一个机会和 Singh 先生合作，这对每个人都有益。”
Madan 继续辩解说：“因此，我们从来没有过分的收费。我和同事们‘保持在批准政府合同的限制范围内’。在大多数情况下，我们的提议被认为是机构中最有效，最具成本效益的解决方案。
Madan承认：“我已经知道有3000万从政府库存中出去，但并没有交付给对方，并且破坏了合同。但是，我也做了很多好事，我想这是正当合理的。但是现在我发现了，我做错了。”
检察官问询
皇家检察官 Christopher Wayland 向 Madan 询问了回扣的工作方式。
Wayland 问：“您获得的回扣，是否来自政府向这些公司支付的钱？”
“是的，” Madan说。
“政府会为员工支付公司费用，然后公司会再向您个人支付从政府那里获得的一定比例的资金，对吗？” Wayland 问。
“是的，是的。” Madan 说。
“这是一个自动运行的程序。由于人们发现其中存在很多漏洞，因此出现了许多可能涉及诈骗的应用程序，” Madan解释，“我认为可能有机会取出这笔资金。对我来说，这似乎像是一笔轻松的钱。”他承认自己“放松”了一些安全规定，以便可以在同一银行账户中进行多次申请。
当 Wayland 问他是否以虚假名称提交申请时，Madan 回答：“是”。他说，利用谷歌搜索产生的北美常用名字信息，在家用计算机上创建了一个Excel电子表格，其中包含8000至9000个地址，姓氏和名字。
“它还在吗？” Wayland 问。Madan 说：“在BMO告诉我我的帐户后被冻结了后，我删除了它，因为我认为如果我被抓到了，它将会是证据。”
图源：680 News
在1月11日的另一次证词中，Singh 说他经营一家招聘公司。该公司为安省教育厅的 iAccess 机构安排“IT 承包商”。
Singh 在接受 Wayland 盘问后说：“不止一家公司涉及其中。”
但是，Singh 通过他的律师 Matthew Maurer 表示，拒绝回答有关承包商和分包商的更多调查性问题。
“先生。Madan 作证说，您为 iAccess 机构招募时，您或您公司向他支付了约500万元的回扣或秘密佣金。去年春天，他向您询问想赚点外快吗？先生，这是真的吗？” Wayland 问。
“他不会回答这个问题。”Maurer 说。
外快指的就是3.78亿元的基金。该笔基金是给安省每个12岁以下的孩子200加元，每个特殊需要的21岁以下的青年250加元，以抵消大流行初期的远程课堂费用。
图源：680 News
安省政府冻结 Madan 家族2800万资产
省政府还颁布了一项禁令，冻结了该家庭约2800万元的资产，其中包括约1240万元的印度银行账户，一个30单元的滑铁卢学生公寓大楼，它最近以800万元的价格出售，北约克的一间七居室房屋，价值约257万元，六个多伦多共管公寓，价值约300万元，以及超过100万元的通过出售一间四卧室的房子的所的收益。
图源：Haywood Hunt
即使印度不允许双重国籍，但 Madan 仍持有加拿大和印度护照，并且在避税天堂巴拿马拥有永久居留权，而巴拿马与加拿大没有引渡条约。他还在印度 Hyderabad 拥有两栋别墅。
他将于周五在民事法庭上寻求减轻禁令的限制，以便获得一些钱来支付他的巨额法律费用。
Madan家人表示不知情
去年秋天，他的妻子 Shalini 被免去了她每年132,513元在政府的消费者服务部计算机经理职位。他们的儿子 Chinmaya 和 Ujjawal 于去年夏天从安省政府的较低IT职位辞职。
Madan 的律师 Christopher Du Vernet 今天表示，“Shalini，Ujjawal 和 Chinmaya 对最新披露的情况感到震惊。三人坚持认为，他们对家庭的指控一无所知，也不知道 Madan 以他们的名义开设了数百个银行帐户。
Du Vernet 说：“他们难以用语言表达对 Madan 先生的失望，因为他未能实现家人对他的期望，并且欺骗了他最亲近的人。他们曾经准备宽恕他先前的过错，认为那是一个孤立的，冲动的，令人震惊的决定。但是他们现在很难原谅他。他们认为自己被 Madan 残酷地背叛了。如果他们能够阻止 Madan 不端行为，他们一定会阻止的，只是他们当时不知道。唯一希望是，他们和 Madan 都没有从他挪用的资金中获益，而且已经全部上缴。除了他们之外，没有人因为 Madan 先生的不当行为而受伤。”
参考链接：
https://www.thestar.com/politics/provincial/2021/01/27/kickback-scheme-saw-30m-stolen-before-alleged-116m-covid-19-fraud-ontario-government-claims.html?rf
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