学生现金注册获支票退款 卑诗大专沦洗黑钱渠道?

本省一些专上学院接受现金支付学费,并在学生退学的时候,以支票退还款项。前皇家骑警副总长杰曼(Peter German)在一份报告中指出这种做法令专上学院沦为不法分子洗黑钱的渠道。

 

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虽然一般国际学生的学费比本地生高出多倍,本省的专上学院多年来仍然吸引不少国际学生报读。而一些学院在收生的时候,容许这些国际学生亲身到学校註册并以现金支付学费。

 

 然而,一些学生在註册及支付学费后,便随即申请退学并收取学校的退款支票。这种制度的漏洞有可能成为洗黑钱的方法。杰曼在一份名为《骯脏的金钱2》(Dirty Money Part Two)的报告中便提出这种担忧。

 

省律政厅长尹大卫(David Eby)提到,现行政策要求所有本省企业汇报所有超过1万元的现金交易,以减少洗黑钱的情况出现。而监管机构FINTRAC一直为联邦政府监控所有超过有关金额的现金交易。不过,报告中提及一些学生在註册的时候,以行李袋装着9000元的现金以支付学费,以避免学校上报有关交易。而一般私立专上学院的每年学费均超过2万元,一些犯罪分子便有机会透过这种方式清洗黑钱。

 

报告又形容,不法分子无所不用其极地尽用各种方式清洗黑钱,当中包括透过房地产投资、赌场及购买名贵汽车等各种渠道。因此,执法部门只能逐一堵截,情形彷如"打地鼠"(Whack a mole)一样,打了一个,第二个又冒出头来,难以一网打尽。

 

而一些知名的不法分子,亦透过在本省的私立专上学院註册,以获取身分并进行不法行为。报告中仔细描述一些贩毒大亨如何在本省的专上学院註册,而学院并未有留意其学生的背景。例如报告中提及的墨西哥大毒枭El Chapo的手下Jesus Herrera Esperanza曾经于2013年在温哥华Columbia College註册,而校方未有为意这名学生的背景

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精彩评论:

     a 其实把经济搞垮就能彻底解决这个问题 - geniusuu [56] (2019-05-12 14:50:25)
mob