大温女边当财务边卖蛋糕，7年挪用巨额公款！

加拿大素里市一名前财务职员兼兼职糕点师，被指控将纳税人资金转移至其精品蛋糕烘焙生意，目前已因在市政厅做假账面临指控。

加拿大广播公司此前曝光素里市财政局存在不当行为调查，六个月后，Sunny Catlin 因涉嫌近250万加元资金失踪，被控背信、欺诈、盗窃及伪造罪名。

素里警察局于周三发布新闻稿公布了上述指控。该调查始于2024年1月，据称当时 Catlin 因被问及部分文件上疑似伪造的签名而辞职，如今距离调查启动已过去一年多。

根据加拿大广播公司获取的搜查令，这一违规行为据称引发后续调查，最终发现183张伪造支票——收款方分别为 Catlin 的曾用名、其母亲以及她的副业，而支票资金均来自已休眠多年的账户。

图源：CBC

“2017年起持续实施欺诈”

Catlin 预计将于下周二就指控首次出庭。

法庭文件显示，加拿大皇家骑警的调查启动，源于素里市首席财务官致电报案，称“其财政局下属员工发现一起欺诈行为”。

2024年3月签发的一份针对 Catlin 工作电脑的搜查令称，素里市首席财务官 Kam Grewal 曾告知警方，Catlin“自2017年起利用职务之便实施欺诈，给素里市造成超200万加元损失”。

法庭文件还概述了 Catlin 被指控操控的市政存款流程——她借此中饱私囊。

搜查令指出：“素里市会向开发商、建筑公司及个人收取保证金。当对方完成项目和/或满足该市设定的特定条件后，保证金将予以退还。”

“素里市每年收取数千笔保证金，部分保证金已在市政账户中留存20至40年，原因包括项目延期、废弃或相关公司出现其他问题等。”

据称 Grewal 向警方表示，Catlin“有权访问市政数据库，这使得她能够查看保证金详情，并篡改待签发支票的收款方姓名”。

图源：CBC

“意外收到的两张支票”

搜查令显示，Catlin 最初因伪造问题被当面质询后，遭到无薪停职。

据称次日，一名接替 Catlin 处理常规支票事务的人员“意外收到两张本不在预期内的支票”——一张收款人为 Catlin 的母亲，另一张则是她的生意账户。

搜查令称：“办公室里众人皆知 Catlin 还经营着一家副业蛋糕店。”

“同时大家也清楚她嗜赌成性，Catlin 经常会和同事谈论自己的赌博经历。”

搜查令显示，Catlin 的上级最终发现，2017年至2024年间，共有183张支票流向上述三个关联账户，总金额达2,537,599.67加元。

调查人员通过支付系统追踪 Catlin 的用户ID，发现她涉嫌篡改保证金账户持有人的地址和收款方信息，从而将支票资金转入自己名下。

提起诉讼追讨资金

在加拿大广播公司曝光这起涉嫌欺诈的事件后，素里市坚称，此次违规行为的发现，源于市长“要求确保政府财政负责、守护每一分纳税人资金”的指令。

2024年2月，素里市还向不列颠哥伦比亚省最高法院对 Catlin 及其母亲提起诉讼，但由于民事索赔通知被封存，该诉讼的具体细节未对外公开。

不过，Catlin 对诉讼的回应已可公开查询。

法庭文件显示，Catlin“明确否认指控中关于欺诈、侵占、共谋及违反信托义务的全部内容”。

Catlin 的母亲也提交了回应，否认存在不当行为，并声称自己在开设加拿大帝国商业银行账户三周后，就“将银行卡交给了女儿”——据称涉案资金正是转入了该账户。

她还表示，自己并不清楚女儿并未注销该银行账户。

Catlin 的母亲称：“自始至终，（我）都不知道（女儿）已将部分挪用的资金转入这些加拿大帝国商业银行账户。”

目前，针对 Catlin 的所有指控均未在法庭上得到证实。