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华人换汇注意!“钱已到账”未必真到账 华女惨被封号

Tue Aug 06 2024 10:19:53 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)

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“钱已到账”未必代表换汇成功,最近多名受害者称,自己在避开了以换汇之名实施“见面抢钱”的坑之后,却又掉入了“钱已到账”,但账号马上被冻结的坑。每次想到自己亲手将辛苦挣来的数万美金交给骗子,受害者感觉自己几近精神崩溃的边缘。

华裔民众从通过网络结识的陌生人换汇被骗的新闻已经多次报道,纽约三地华裔社区均发生过多起以换汇为由,见面时直接抢走现金的案子。
近日,有几名受害者称,在她们与对方换汇的过程中,明明已经看到钱汇到了自己的账户,但最后发现依旧是一场骗局。
受害者王小姐(化名)称,她在微信上认识了一位自称名为Yoyo的女士,双方谈妥见面时用当时的利率进行兑换,不收取任何附加费用,对方从国内账户把等价人民币汇到王小姐的国内账户上,王小姐当面把现金交给对方。
王小姐说,“我知道有不少见面抢钱的事发生,所以特意安排了安全的地方与对方见面,并喊几个朋友一起到场。”对方仿佛知道王小姐的顾虑,大方表示可以先将钱转到王小姐账上。
王小姐在确认对方已经将等价的人民币打到自己的国内账户后,才放心把5万美金现金交给了对方。
但很快,王小姐却收到自己国内账号被冻结的消息,原因是转账给她的那个账户拥有者报警,称自己被诈骗,钱被非法转走。
于是,国内反诈部门迅速介入并冻结了王小姐的国内账号,且在调查后将王小姐账上的钱退回到了原来的账户上。
另外一名受害者余小姐(化名)也是用同样的方式换了钱,而她的国内账户被冻结的原因是:把钱汇到她账上的汇款方账户是被相关部门监视的黑名单,从那个黑名单账户上转出来的钱都被监控去向,且随时被冻结。
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还有一名受害者张小姐(化名)则是与陌生人在一次次成功的小额换汇中失去警惕,开始信任对方,知道最后一次准备“换一笔大的”时候,则钱去人空。
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以上受害者在发现账户上的钱出事后,无论微信还是电话,都再也联络不上换汇的人。警方表示,与通过社交媒体认识的陌生人进行钱财交易,都存有安全隐患,最好通过正规渠道进行兑换。


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精彩评论:

     a 这种手段一般人看不出来 - 惊讶 [25] (2024-08-06 10:56:23)
     a 转账给她的那个账户拥有者报警,称自己被诈骗,钱被非法转走。 - 华裔 NO 1 [15] (2024-08-07 08:15:29)