手机 App 已上线
点我下载

欺诈巨额儿童疫情补贴 前IT公务员终被刑控

Wed Sep 22 2021 07:08:10 GMT-0700 (PDT)
cover

安省政府的两名前雇员挪用政府的COVID-19救济金,数额高达1100万元。在长达1年的调查之后,警方终于对两人提出刑事指控。

据CP24报道,安省省警(OPP)表示,接到安省教育厅关于支持家庭项目(Support for Families Program)的欺诈指控后于2020年8月展开调查。该项目是为疫情期间让孩子留在家中学习提供的开支补贴。

图片

图源:CityNews

一年前,安省首先对这个公务员家庭的四名成员提出民事诉讼,称他们从政府的这项COVID-19补贴款项中欺诈了至少1100万元。

根据该民事诉讼,这名IT公务员和他的家人在2020年4月和5月开设了400多个银行账户,并伪造家长身份,存入约1万份支票。

2021年1月,政府进一步指控该公务员收取1000万元的秘密佣金,将政府咨询合同转介给他和同伙控制的公司。

这名公务员在2021年3月提交的辩护陈述书中将问题归咎于安省的安全措施松懈,导致资金被挪用。

安省省警本周一发布新闻稿,称已经逮捕了涉事的两名前安省公务员,并称这宗欺诈案的规模和涉及金额远比最初发现的更严重和复杂。

56岁的Sanjay Madan已被控以两项违信、两项欺诈超过5000元、洗钱和拥有5000元以上犯罪所得的罪名。

52岁的Shalini Madam被控以洗钱、拥有5000元以上犯罪所得的罪名。

这些指控尚未在法庭得到证实。这两名被控者已经被安省政府解雇。

 

分享到微信: 分享
【郑重声明】温哥华天空刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议。 本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责; 部分内容经社区和论坛转载,原作者未知,如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请及时与我们联络,我们会及时删除或更新作者。谢谢!

精彩评论:

     a 印度阿三嘴里就没有实话 - 骗一个算一个 [17] (2021-09-22 11:00:56)