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BC省民事充公办公室诉讼揭赌场被利用洗黑钱

Tue Mar 01 2016 10:26:00 GMT-0800 (Pacific Standard Time)

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有指卑诗民事充公办公室(BC Civil Forfeiture Office)最近向法院提出的充公申请,揭示出本省赌场,继续成为不法份子用作洗黑钱的手段。
 
该办公室总监在1月15日,呈交给卑诗最高法院的文件,指男子曼西林(Michael John Mancini)涉嫌洗黑钱,要求充公70,800元,以及一部2014年Chevrolet Camaro汽车。
 
案情透露,在去年10月5日,皇家骑警接报,一个司机驾着汽车在1号公路上左摇右摆。其后警方发现该部汽车停泊在一间赌场的停车场,曼西林则正走向赌场。警员上前调查,曼西林当时向警员表示,自己由去年3月以来,在多间赌场内赢了30万元吃角子老虎机彩金。
 
该办公室在文件中续道,曼西林涉嫌到赌场洗黑钱。
 
另一男子柯林斯(Gerald John Collins),被指把该部汽车售予曼西林,他们二人否认利用该车进行不法活动,而曼西林亦否认,利用赌场来洗黑钱。
 
金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre)在2015年,接到1,508宗来自本省赌场的「可疑交易报告」,以及超过3.6万宗「大额现金交易报告」。
 
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