中国工行马德里分行涉洗钱3亿欧 搜捕现场曝光

中国最大商业银行中国工商银行（ICBC）马德里分行，17日遭到西班牙警方的突击搜查，以调查一起涉嫌至少4000万欧元（4450万美元）的洗钱与逃税案。据悉，该分行的行长和副行长等5人已被逮捕。

西班牙警方声明称，工行马德里分行疑似被利用「将走私、税务欺诈和侵犯工人权利等罪嫌的获利注入金融系统，以便用看似合法的方式，将此资金转帐到中国」。

据西班牙「国王报」报导，搜查行动是由西班牙国民警卫队（Guardia Civil）和反腐败检察官办公室联合开展，目的在查找该分行帮助一犯罪团伙将3亿欧元（约3.36亿美元）黑钱由西班牙转移到中国的证据。

据报导，这次的搜查行动，是去年5月开始执行代号为「蛇」调查的一部分，目的是要打击在马德里的中国组织犯罪团体，当时有30人被捕；这些犯罪团伙涉嫌从中国进口大批货物，且未向海关申报，以规避进口税和关税。犯罪团体涉嫌将赚来的钱存入工行，工行则被控未按法律要求审查金钱来源，便把钱移转至中国。

警方称，怀疑去年一个犯罪团伙就通过该分行洗钱，涉及金额至少4000万欧元。西班牙政府调查这些犯罪分子已有将近三年，他们涉嫌洗钱、逃税及侵犯劳工权利。

熟知内情的消息人士说，警方17日的搜查行动共逮捕了5人，其中包括了工行马德里分行的行长、副行长及董事等人。

此事件也引起了中国驻西班牙大使馆的关切，馆方发表声明表示，高度关注西班牙警方搜查中国工商银行马德里分行的行动。声明说，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和所在国的法律法规，进行合法经营。据现时掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。

声明还说，使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关这次事件的通报。

工行在北京的总行回应说，马德里分行会积极配合调查；又强调银行严格执行反洗黑钱规定，并严格依法、合规经营，银行在欧洲的负责人和律师已赶往马德里了解情况。

工商银行马德里支行于2011年1月设立，去年年底工行的海外业务约占其总资产的10%。