虽然是你的钱，并在你的账户中，但不代表你能随时随地拿出来。不报告大额现金交易，往往会引来联邦调查，最终导致罚款甚至是长期监禁的严重后果。
CNBC报道说，这一切都是源于美国法律，要求金融机构及银行客户在每次进行超过1万元的现金交易时，必须提交表格。有些客户由于不愿披露交易，因而尝试透过「拆分洗钱」（structuring）的方法绕过法律，可能会导致严重的洗钱罪名。像前议长哈斯特他涉嫌在2010至2014年期间提出超过300万元，并向当局讹称是自己使用，但被指他其实是向某人付款。
讲述洗钱的The Laundrymen一书的作者罗宾逊说，「在这些情况下不能说谎，如果他在一开始就全盘托出，还有机会被轻罚，但现在他要面对洗钱指控，最高将被监禁20年。」
罗宾逊指出，「拆分洗钱」是洗钱的关键步骤之一，「这往往与隐瞒现金有关，令背后的犯罪关联不被发现」。
虽然是你的钱，并在你的账户中，但不代表你能随时随地拿出来。不报告大额现金交易，往往会引来联邦调查，最终导致罚款甚至是长期监禁的严重后果。
CNBC报道说，这一切都是源于美国法律，要求金融机构及银行客户在每次进行超过1万元的现金交易时，必须提交表格。有些客户由于不愿披露交易，因而尝试透过「拆分洗钱」（structuring）的方法绕过法律，可能会导致严重的洗钱罪名。像前议长哈斯特他涉嫌在2010至2014年期间提出超过300万元，并向当局讹称是自己使用，但被指他其实是向某人付款。
讲述洗钱的The Laundrymen一书的作者罗宾逊说，「在这些情况下不能说谎，如果他在一开始就全盘托出，还有机会被轻罚，但现在他要面对洗钱指控，最高将被监禁20年。」
罗宾逊指出，「拆分洗钱」是洗钱的关键步骤之一，「这往往与隐瞒现金有关，令背后的犯罪关联不被发现」。
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