温支付处理公司4高管 在美被控洗黑钱欺诈

总部位于温哥华的支付处理公司PacNet四名高层管理人员,被控在美国内华达州进行邮件及电汇欺诈和洗黑钱活动。
■PacNet公司总部位于温市中心一幢商厦。Global

■PacNet公司总部位于温市中心一幢商厦。Global

PacNet公司四名被指控的高管,包括51岁的戴罗珊(Rosanne Day)、63岁的戴维斯(Robert Paul Davis)、49岁的弗拉皮耶(Genevieve Renee Frappier),以及55岁的凯利(Miles Kelly)。他们每人都面临着一项串谋邮件及电汇欺诈罪,一项串谋洗钱和多项邮件及电汇诈骗的罪名。
据Global News报道,戴罗珊和戴维斯是PacNet公司的东主之一,而弗拉皮耶和凯利则担任营销主管。
助匪徒骗取长者金钱
美国联邦助理检察长亨特(Jody Hunt)称,被告帮助骗徒从长者及其他弱势群体骗取金钱,从而令自己获利。美国司法部将会追究故意骗取长者的骗徒,包括身处境外的人,他们帮骗徒将不义之财转移到银行系统中,并且从中牟利。
新控罪并非PacNet公司唯一面对的法律诉讼。卑诗民事充公办事处(BC Civil Forfeiture Office)目前正指控其负责人,并拟没收价值超过1,500万元的财产和据称是犯罪所得的银行账户资金。
2016年,美国财政部还将PacNet及12名人士列为“重要的跨国犯罪组织”,并称该组织在1994年至当年9月间,协助骗取了美国人数亿元。2016年该公司停止接受付款处理交易后,于2017年摆脱“犯罪组织”之名。
内华达州检察官在起诉书中说,在被告的指导下,PacNet充当了诈骗者首选的支付工具,骗徒发送虚假邮件,以奖品、大额支付现金以及专门的心理服务等误导公众、收取费用。
报道指出,戴罗珊和戴维斯在2013年至2015年期间,每人至少赚了1500万元,PacNet公司则充当中间人,故意接受欺诈性付款,并将其存入自己的银行账户,然后再分发给客户。
检察官还指控戴维斯,在爱尔兰经营一家PacNet办事处,并定期前往英国和荷兰,通过邮政信箱收取受害人的款项。
美国司法部表示,为PacNet处理付款的数名人士,已经因过去两年的欺诈指控而被定罪。每项指控最高可判20年有期徒刑。

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