加拿大华人龚晓华 涉中国19亿特大传销案

2014年6月至2015年12月，龚晓华(在逃)以推销加拿大爱德华企业集团旗下“O24国际医药联盟”(以下简称“O24”公司)的产品并赠送“O24”公司原始股票和CNTV股权为幌子，以网站为平台，设立5000元会员入会门槛并积极发展下线，推销“O24”公司的海豹油、抗压源、克通、雾霾清、克糖源、男之源6款产品，以设立推荐奖、对碰奖、报单中心和报单奖为计酬、返利方式，在境外遥控发展国内从事传销活动的人员，共发展会员认购388583单产品，每单5000元，涉案传销资金达194291.5万元。

 

经审理查明，“O24”公司于2008年由Mobile Assets PLC公司改名得来，后被强制解体又从法兰克福证交所摘牌。2015年12月5日，龚晓华在英国重新注册组建“O24”公司，但没有在加拿大合法登记证券交易业务，“O24”股票、CNTV股权也没有依法登记，其所发放的股权证是虚假制作，并无实际意义。同时，“O24”公司未在我国境内注册登记，也未有分支机构。

 

郭坚杰等11名被告人经人介绍先后加入该传销组织后，积极发展下线会员(层级均在3层以上)，并分别从中非法获利43万至463万元不等。

 

邵东县人民法院认为,郭坚杰等11名被告人要求入会者以购买商品或缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为均构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。遂依照《中华人民共和国刑法》相关条款规定，依法做出上述判决。