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最近，皮尔地区警方就Moiz Kunwar向公众发出警告：在买房的时候，一定避免和Moiz Kunwar有任何交易往来。
28岁的Moiz Kunwar被指控收取了预售房的定金，而这些房屋并非他有权出售的——这些房子由一家正规开发商建造，他与该开发商毫无关联。
Moiz Kunwar，图源：CBC
根据宾顿法院的记录，上个月，Kunwar被控欺诈金额超过5000加元以及持有通过犯罪获得的财产。此外，今年2月和3月，他已分别被控两项同类罪名。
针对他的刑事指控尚未在法庭上接受审理。
Tyler Bell-Morena警官表示，欺诈调查局正在继续调查与Kunwar有关的新的和已有的欺诈指控，“涉及他据称谎称自己是某房地产开发公司成员的情况”。
警方认为还有其他受害者尚未站出来，并鼓励任何掌握信息的人联系Peel警方的欺诈部门，或通过“犯罪制止者”匿名举报详情。
另有40-50人认为自己被骗
多伦多律师Andrew Ballantyne正在代表7名原告对Kunwar提起民事诉讼。他说，自加拿大广播公司5月报道Kunwar的刑事指控以来，他已接到40至50人的电话，这些人认为自己也是这起所谓房地产骗局的受害者。
Ballantyne表示，他正与其中大多数人合作，帮助他们追回定金。
“这些人大多是普通百姓……他们拿出了毕生积蓄，看到这种情况真的很令人痛心，”他说。
安省高等法院提起的三起民事诉讼描绘了相似的情景，均指控Kunwar收取大多伦多地区预售房的定金，而他使用的公司名称与一家正规开发商的名称几乎一致，他本人却与该开发商毫无关联。
这些诉讼称，他无权出售这些房屋，却收取了定金，导致购房者既没得到新房，还损失了数万元的定金。
这三起民事诉讼的原告称，他们共向Kunwar支付了近57万的定金，如今提起诉讼希望追回这笔钱，并要求赔偿损失。
Kunwar在给加拿大广播公司的电子邮件中表示，他打算对所有指控进行辩护，但由于案件已提交法庭，他不便进一步置评。
Moiz Kunwar，图源：CBC
Kunwar此前否认欺诈指控
在针对他的其中一起民事诉讼的辩护声明中，Kunwar否认所有欺诈指控，并称自己从未声称过是房地产投资者、经纪人、开发商或抵押贷款 机构。
相反，他声称自己“只是一名销售助理”，曾代表上级收取一些款项，但并未将这些款项存入个人账户挪作他用。法庭文件显示，Kunwar认为这些交易是合法合规的。
2022年，一名当地房地产经纪人指出，多伦多黑人社区流传着一个可疑的销售宣传，声称可以低于市场价购买预售房，且抵押贷款利率很低。此后，加拿大广播公司开始调查Kunwar。
作为调查的一部分，加拿大广播公司采访了多名人士，他们称曾向Kunwar或其所在的Paradise Development Homes Limited（PDHL）公司的同事支付过购房定金。
2022年的调查发现，这些房屋由一家合法且有资质的开发商Paradise Homes Inc.销售，尽管两家公司名称几乎相同，但这家有资质的开发商与Kunwar或PDHL公司并无任何关联。
Kunwar告诉加拿大广播公司，他只是把这些交易信息转告给了自己认识的人，但否认收取过定金。
最近的指控发生在去年春天
据Ballantyne称，直到去年春天，Kunwar仍在收取预售房的定金。
他说，由于Kunwar提供的房地产交易条件非常优厚，许多人急于把消息告诉亲友，而亲友们也纷纷报名。
“消息就像野火一样蔓延开来，”他说。
Ballantyne表示，这些潜在购房者通常会被带到开发工地，参观他们将要购买的房屋。
“最终，那个单元的房子建好了。最终，（其他）人搬进了那个单元，交割日期过了，人们才意识到，‘嘿，这到底是怎么回事？’”
他说，当他们联系Kunwar时，对方会“巧言令色地安抚他们”，以争取更多时间。
“但说到底，他们能争取的时间是有限的，”他说。
温哥华天空
