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28岁华人被拒绝入境!多次买卖房产,涉嫌洗钱,携超额现金入境不申报

Fri Sep 10 2021 07:55:54 GMT-0700 (PDT)
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最近,一起“华人涉嫌洗钱,被拒绝入境”的案件引发关注。

这名28岁的华人被加拿大边境服务局(CBSA)怀疑参与洗钱等有组织犯罪活动,后经过调查后,认定此人不能入境加拿大

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根据法庭文件披露,这名华人男子是张冠群(Guanqun Zhang,音译),2012年4月首次以留学生的身份入境加拿大,后来以工签身份留在加拿大

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2017年2月及12月,边境服务局两次发布针对他的“禁止入境报告”和事实依据,指出张冠群涉嫌跨国洗钱行为,不过,这两份报告是由同一名官员发布的。

 

报告同时陈述了相关证据:

1、张冠群的父母现居加拿大,但被中国指控诈骗6万多名投资者,金额高达$2亿,因此被中国通缉。

2、加拿大金融交易及报告分析中心(FINTRAC)多份报告显示,张冠群涉嫌参与跨国资金转移总额逾$3,000万,其中一些交易被列为可疑。

3、加拿大公共工程及政府服务局(PWGS)在2015年10月发布的报告中指出,张冠群的转钱行为呈现出多个洗钱特征。

4、张冠群在加拿大多次买卖房产,其中包括一栋$200万的豪宅。

5、2012年8月,他在蒙特利尔国际机场入境时,被边境人员查出未申报携带超过$1万元现金上限。

6、警方的记录中显示,张冠群父母的一位生意场的朋友曾目睹张冠群父母将$4,000-5,000万资金转入张冠群在加图片拿大的银行帐户中。

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依据加拿大移民法的规定,边境官员有权就某人被指控犯有禁止入境加拿大的罪行展开调查,若调查得出该人确实应被禁止入境的结论,则由调查官撰写报告并列举详细原因。

该报告要提交给联邦公安及紧急情况应对部长。若部长认为理据充分,则由其代表将案件转交联邦移民部“移民及难民局”( IRB)下属的移民法庭进行听证和裁决。

不过,这起案件还存在一些争议。

在公安部尚未将案件移送到移民局之前,当事人已经向联邦法院提出诉讼,他表示,报告存在失误,也没有考虑到自己已经提交了父母的无犯罪证明。

这些争议将在随后的听证和裁决中展开。

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精彩评论:

     a 这种人在温哥华太多了。 - 温西richmond到处都是 [24] (2021-09-10 08:52:02)
     a 加命大先養奸,再鋤奸,快速搶錢。養套殺 - 好手段。 [20] (2021-09-10 09:00:25)
     a 他的父母应该回中国面对问题 - 不要害了孩子 [21] (2021-09-10 09:39:34)
          b 回中国呆着吧,以后也进不来了 - 加拿大是保护房客的,不用担心 [27] (2021-09-10 10:00:09)
     a 這個屬於倒楣的 一旦被盯上基本跑不了 - 肯定有事 [17] (2021-09-10 10:44:27)
          b 這個不屬於倒楣的 ,有事 的 - 基本跑不了 [21] (2021-09-10 11:13:53)
     a 先凍結資產,釐清案情再發還 - 可憐國內六萬多被坑的受害人 [20] (2021-09-10 13:25:38)
     a 请积极向加拿大税务局举报身边华人不法收入 - 乱世用重典 [19] (2021-09-10 14:00:39)
     a 可以继续举报这类人 - 加油继续干 [14] (2021-09-10 23:14:32)