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7名华人被控 为贩毒集团洗钱数千万 最高判20年

Fri Jul 23 2021 08:49:51 GMT-0700 (PDT)
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本周三(7月21日),纽约南区联邦检察官奥黛丽·施特劳斯(Audrey Strauss)和美国缉毒局 (DEA) 纽约分部特别探员雷·多诺万 (Ray Donovan) 宣布,对七名嫌疑人(从姓氏看均为华人)提出为贩毒组织洗钱数千万美元的指控,最高可判处20年监禁。

在这七名被告中,65岁的孙英(YING SUN,音译,下同)、52岁的王健(JIAN WANG)、65岁的弗兰克·刘(FRANK LIU)、58岁的吴叠龙(DIELONG WU)、69岁的赖瑞(LARRY LAI)和58岁的林杰(JIE LIN)被控洗钱及串谋经营无牌汇款业务,69岁的史蒂文·吴(STEVEN WOO)也被指控串谋经营无牌汇款业务。其中,孙、刘和史蒂文·吴在加州被捕,周三下午在加州中区法院出庭受审。吴叠龙和赖瑞于周三在纽约被捕,并将在纽约南区接受地方法官的审讯。王和林仍然在逃。

在调查期间,执法人员从被告的洗钱组织中查获了超过650万美元现金,另外配合周三的公布指控,又查获了另外800万美元的资产,这些资产可追溯为该组织洗钱的非法收益。

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联邦检察官奥黛丽·施特劳斯说:“与毒贩一样,这些为贩毒组织洗钱的人也从危险麻醉品的销售中获利,这些毒品对美国各地社区造成严重的破坏。据称,今天被捕的人通过隐瞒数千万美元的不义之财为毒贩提供便利。我们的办公室将继续与DEA以及其他执法伙伴密切合作,以追查国际毒品贸易运作所必需的资金网络。”

DEA探员雷·多诺万(Ray Donovan)说:“洗钱是跨国贩毒组织最强大的犯罪要素之一。与任何企业一样,贩毒的最终目标是获利。这些洗钱网络为贩运者提供了非常重要的服务,将他们的不义之财转移到全世界各地。DEA的工作人员致力于将毒贩以及任何为毒品交易提供便利的人绳之以法。”

根据今天公布的起诉书中的指控,至少从2019年11月到今年5月期间,被告孙英与活动于美国和墨西哥的贩毒及洗钱组织保持密切联系,接收大量待洗钱的现金;从2020年4月到2021年4月期间,孙英在23个州进行了共超过130次秘密非法取钱行动,涉及贩毒收益总金额超过2000万元,王健、弗兰克·刘、吴叠龙、赖瑞、林杰和史蒂芬·吴也通过接收和转移这些现金,将这些现金存入银行,或把钱转给其他个人或实体等方式帮助洗钱组织运行。

七名被告均被控一项串谋经营无牌汇款业务的罪名,最高可判处五年监禁;其中孙英、王健、弗兰克·刘、吴叠龙、赖瑞和林杰还另外被控共谋洗钱罪名,最高可判处20年监禁。

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