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跨境诈骗:高薪诱惑 eBay招兼职 专骗华人

Fri Apr 16 2021 12:17:36 GMT-0700 (PDT)
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旧金山华人资讯网4月14日报道,互联网时代,网络诈骗层出不穷,且骗术不断升级换代,让人防不胜防。其中有些骗子专挑海外华人下手,利用eBay等网站招聘兼职的诱饵进行大规模诈骗。

 

招聘兼职,轻轻松松赚3500美金

以上近日,住在洛杉矶的张小姐告诉洛杉矶华人资讯网记者,她被一个冒充百福贸易公司的诈骗团伙骗了四五万人民币。

2020年4月,疫情期间,张小姐希望在网上找一份兼职工作,无意中看到这样一则招聘广告:“1500底薪+提成+奖金=5000美金。

工作正规不违法,全职/兼职,待遇丰厚。敢于尝试+坚持努力=成功。尝试都不敢尝试何来成功?招聘电子商务销售人员(兼职,全职)20名,要求会简单英语,懂电脑,有EBAY购物经验,有EBAY账号,月薪3500-5000美金。”

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于是,她便加了广告上名为“诚信第一”的微信。对方告诉她,他们公司仓库在纽约,有实体店面,生意很好,就是缺人手。

对方先是让张小姐在北美各大中文平台发招聘广告帖子,一天只要发30条,就能拿50美金。这其实就是复制粘贴的轻松活儿,张小姐连续发了3天,对方给了她150美金,就这样初步建立了信任关系。

对方接着又让张小姐做其销售代理,在eBay上卖100多美金的电子产品。张小姐只需要负责销售,库存、发货都是对方处理。这些电子产品在Costco也有销售,但比Costco便宜很多,如果能卖出去,能拿到20%的回扣,利润不菲。

张小姐刚挂出去几天,就收到了不同客户的近10个订单和货款。没想到产品如此热销,让她颇为惊喜,于是赶紧催对方发货。对方让她扣掉提成后,把剩下的款项通过微信转账给他们。

张小姐起初也留了个心眼儿,担心对方不发货,但发现其发货很快,而且的确能查到物流单号,这才放了心。没想到,几天后,客户纷纷联系她,说收到的货品根本不是上百美金的电子产品,而是数据线之类价值仅仅几美金的小东西,要求张小姐退款。

张小姐赶紧联系所谓的百福贸易公司进行询问,对方假装不知情,甚至想利诱拉拢,但一看张小姐有举报投诉的意向,马上拉黑了她。

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张小姐这才意识到自己陷入了“调包计”阴谋,但她无法联系上骗子,只能自掏腰包向客户赔偿高额损失。她有向eBay投诉,但eBay并没有受理。

为了防止更多人受骗,张小姐愤怒之余,赶紧去几个中文平台曝光骗子的伎俩。然后发现,受骗上当的不止她一个人,好多有同样遭遇的网友纷纷倾诉他们的遭遇,其中有10来位受害者组建了一个“诈骗受害者”群,群中最高一位受骗金额达10多万人民币。

 

微信狡兔三窟,疯狂刷单调包

“诈骗受害者”群群主、住在西雅图的李女士被骗了近3万人民币,她一直在致力于通过各种渠道维权,却一无所获。李女士和张小姐的遭遇不太一样。以下是记者整理过的李女士自述:

“2019年,我通过‘西雅图帮帮站’加了这个人的微信:baifu046,名字叫做百福。然后头像还是诚信,真是贼喊捉贼!她一开始让我自我介绍,然后介绍工作流程:‘你主要负责把公司的产品挂在eBay或亚马逊上做销售,销售出去后你收到客户的货款,然后给我们邮寄的地址,在扣去你的提成后,给公司支付剩下的货款。之后我们安排发货,同时给你物流单号。

类似淘宝代销一样,不用你存货压货,不耽误你正常生活和工作,一个月能平均赚3500美金左右。提成是产品价格的25%,例如100美金的产品,销售成功后,你拿25美元,公司收75美元。你收到客户100美金货款,你扣掉25美金,支付给公司75美金,然后公司安排发货并给你单号,客户签收后,这一单就算完成。

“第一个月算是学习期,给1500美金算是学习补助, 1500美金加提成,基本可以拿到2500美金。第二个月开始熟练了,没有底薪,但有提成,可以拿3000美金。慢慢以后做多了,平均每个月赚3500美金没问题。

“她给我发了他们所谓的公司官网,还有高官富贾参观他们公司的图片,我天真地相信了。(编者注:目前该网已经不复存在)

“聊天期间,微信一直有提示,这个账号可能存在风险,如果要发生转账要提前确认对方的信息。后来,她就用一个[email protected]的邮箱给我发了产品,让我在eBay上挂产品,是Valentino的香水,价格51美金。

她说:‘因我之前的微信号刚申请不久,最近加人频繁,账号被暂停使用五天,为了不影响我们合作,所以麻烦加我这个微信号:tianzhemaoyi0078。’于是我就加了,这个微信名称是百福国际贸易集团有限公司,头像也是诚信。

“此后,我就一直和这一微信号联系。第一单的香水她给我发货了,也确认收款了。后来我怀疑这第一单是他们自己的人操作的,为了放长线钓大鱼,好打消我的警惕。

“她接着让我上了几个电子产品,分别是:Braun Silk-expert IPL BD5001 300,000 SHOTS Hair Removal +Venus Razor BODY & FACE(价格185美金);GLO Science Brilliant Personal Teeth Whitening Device + 7-pack G-Vials Refills(价格256美金);Google Nest Learning Thermostat, Stainless Steel 3rd Gen T3007ES Sealed Free S/H(价格152美金)。

操作流程是:她发产品信息,我挂到eBay上,有人拍之后,钱就自动到PayPal里,但是货款会on hold直到客户确认收货。在这个过程PayPal就起到类似于支付宝的作用。我问她能否用PayPal支付美金。她说不行,必须用微信或者支付宝。

“周末的时候,疯狂有单子下来(我严重怀疑是他们自己的人刷的),我的PayPal收到很多钱。从12月12日到12月17日我分别转了12单给她,一有单子过来,我就用支付宝转75%给她,然后再发地址给她,支付宝一共转了26964.56元。

然后他们跟我说周末仓库休息,周一开始发货,然后周二开始我就完全联系不上这个人了。

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“中间还有个小插曲:周日的时候有几单金额比较大,一共7000多元人民币,我开始有点儿警惕了,我觉得我垫资太多了,如果她不发货怎么办?

我当时还是没醒悟这是个骗局,我把我的顾虑告诉她了,然后周一那天白天我都没联系上她,所以那7000多元我也没转。然后晚上10点多她回复我了,说周三才有单号,周末订单太多,我很天真地相信了。

她给了我一个周五拍下来的订单单号,我当时就觉得问题不大,就鬼使神差地又把那7000多元转给她了。她的支付宝叫cheng 晓敏,也是诚信,真是讽刺之极!

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“他们一般第一、第二单是正常发货,后面的单发的都是一些几美金的小东西了。

“后来我就打电话给支付宝,客服说交易成功已经无法追回了,他们让我报警。我家人在国内帮忙报警,国内警方让我在当地报警……虽然我知道是大海捞针,但还是在美国相关网站上提交了网络诈骗的信息。

“这个过程里,她和我的对话都会记录发货地址,摆出特别郑重其事的样子,让我确认是否正确。然后平时还发送一些消息说:‘因核对订单信息,信息可能不能及时回复 ,各自监督好自己的账号,如有销售,复制客户地址、标明产品数量、国际件标注国际件、留客户电话。

之前有销售过产品的代销商,和之前一样支付货款,看到信息后及时回复大家,谢谢理解和配合。’ 让人感觉很忙的样子。

“我后来跟西雅图帮帮站反映了这个情况,他们找到了发帖的人,然后建了个群。她一开始说货都发了,后来又一口咬定说不认识我说的那个人。

这期间她通过不同的方式转换了3个微信,发广告的是一个,让对方最初加的是一个,后来交流的又是一个,为的就是让人一直联系另外的方式,好分散风险。我希望能够将这个诈骗团伙绳之以法,也真心希望在美华人提高警惕,不要上当受骗!”

 

个别受骗者变成行骗者,假百福冒充真百福

除了洛杉矶的张小姐、西雅图的李女士,记者还采访了受害者王女士。王女士曾向微信团队投诉“百福”,审核结果和处理方式是投诉对象的确有违规,已进行警告教育处理。

根据王女士等受害者提供的微信聊天记录,其中一个骗子竟然也曾是受害者,在被诈骗17万人民币后。

为了把钱要回来,在该诈骗团伙的利诱下,索性拜师学艺,成为骗子徒弟,美其名曰“虚心学习加入”团伙,和骗子师父对半分成,从受害者彻底变为施害者,并大言不惭曝出国内很多人出售银行卡和身份证,即使微信被投诉举报,很快就能解封,卷土重来,并称他自己就有300个身份。

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值得一提的是,当受害者们试图在海外中文论坛上发帖声讨百福诈骗时,有百福贸易公司员工站出来喊冤:“本公司最近收到一些消息,说某坐标芝加哥的公司打着跟我司BAIFU相同的名字在行骗,为我们公司带来了非常不好的影响,本公司坐标洛杉矶,只有一个电话号码、一个邮箱地址和一个网站地址,请大家仔细分辨。”

为了核实此信息,记者采访了位于洛杉矶地区的百福国际贸易公司(BAIFU INTERNATIONAL TRADING CO)。员工Yvoane Huang小姐告知记者:“我们公司在本地20多年了,信誉也很好。

2020年,突然陆续接到四五个投诉电话,才知道有骗子冒充我们公司,使用我们公司信息在58同城发布招聘信息。

我们也很气愤,还加了骗子微信想去质问,但对方根本不理我们,我们也没办法,只能在官网上(https://www.baifu1.com)发布告示,我们只做美国本地业务,不用微信、支付宝方式转账。”

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据记者的采访调查,tianzhemaoyi078、tianzhemaoyi0078和baifu046这三个微信号都被受害者们举报过,但现在依然还存在,头像也都是诚信。

如在网上搜这三个微信号,在各大海外中文招聘论坛活跃度很高,比如搜tianzhemaoyi0078,可以看到其近200条发布在不同网站论坛的招聘广告。

从时间数据来看,骗子最早发布广告是在2016年3月的“纽约华人资讯网”论坛,而即使到了2021年4月,其还在旧金山58同城、“人在温哥华”等当地中文网站继续招聘行骗。

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