巨款外逃新招数：中企故意输官司汇钱到美国

 

鉴于国内经济不稳定，许多中国人想尽办法让资金外逃，在海外寻求避风港，其花招五花八门，有的透过地下钱庄，有的超额支付进口货物的货款，如今一家中国公司甚至假装和外国公司打违约官司，故意输掉官司，把钱送往国外。

华尔街日报报导，美国律师哈利斯（Dan Harris）说，至少有一家中国公司为逃避中国当局对资金外流日趋严格的管制，试图和该公司控制的美国公司打违约官司，故意输掉诉讼后，把钱送往外国。


中国限制公民转至海外的资金一年不得超过5万美元，但是因中国经济逐渐疲软、人民币面临贬值压力，引发资金外逃的趋势，北京当局因此更加强监督资金外流的管制。

不过道高一尺，魔高一丈。总部在西雅图的律师事务所Harris & Moure上周在部落格的贴文中，哈利斯详述他与一家中国公司顾问的谈话。该顾问致电哈利斯，要求他的事务所协助这家中国公司故意输掉假的违约官司，俾将赔偿金350万美元汇至美国，而在美国接受赔偿金的是该中国公司控制的公司。


哈利斯说，这家中国私营制造业者希望透过假仲裁，而不是假和解来汇出这笔赔偿金，因为该公司认为，前者比较能够逃过中国外汇管理当局的耳目，而且经由仲裁，违约赔偿金能更快汇出国外。

哈利斯说，这家中国公司要汇款的对象，甚至不是真正存在的美国公司，他说：“我们还必须帮忙成立这家控告中国公司的美国公司。”哈利斯的律师事务所在北京、青岛、波特兰、拉斯维加斯和芝加哥设有分公司。

哈利斯说，基于违反职业道德，他回绝了这笔生意。他表示，他不清楚使用这种伎俩的中国公司迄今是否惹火上身，因为这种做法必须说服外国律师配合进行。

不过，他说，他的事务所目前仍不断接到客户电话，要求以比较传统的方式将资金带出中国。中国房地产公司也继续要求他的事务所，想办法将中国资金转到国外。