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涉1,500万美元庞氏骗局,BC3名3华裔遭调查

Fri May 29 2020 10:41:00 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)

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卑诗省证券监管机构卑诗证监会(B.C. Securities Commission,BCSC)指称,5名卑诗省居民涉嫌帮助美国庞氏及金字塔骗局(Ponzi and pyramid scheme)非法集资1,500万美元,涉及世界各地逾1,400名投资者,5人中有3人疑似华裔。

 

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该骗局涉及出售位于马萨诸塞州的DFRF Enterprises LLC和位于佛罗里达州的DFRF Enterprises,LLC的会员股份。 投资者被许诺将从金矿开采业务中获得极高的无风险回报。 实际上,这些机构没有任何黄金储备,它们的唯一资金来源是投资者。


该骗局是由居住在佛罗里达州的巴西公民菲略(Daniel Rojo Fernandes Filho)于2014年和2015年精心策划的。 美国联邦法院于2019年裁定菲略和其他几人,包括前佛罗里达州居民瓦德斯(Heriberto C.Perez Valdes),均犯有证券欺诈罪。


涉于大温区募集投资者


卑诗证监会指称5名卑诗省居民陈红梅(Monita Hung Mui Chan,译音)、魏玲惠(Sabrina Ling Huei Wei,译音)、韦拉林(Justin Colin Villarin)、范森(Marie Joy Vincent)和刘詹士(James Bernard Law,译音)涉嫌帮助菲略的欺诈行为,包括与菲略一起出现在宣传视频中;为大温哥华地区的投资者组织、主持私人和公开会议,并发表演讲;向投资者分发申请表和付款说明;接受投资者的申请和付款,以及招商活动。 这5个卑诗省居民向137个卑诗省投资者出售了价值115.2万美元和2,000加元的DFRF会员股份。


投资者损失了所有金钱,没有得到任何月度回报。BCSC指称这些卑诗省的涉案人员,要么亲自参与欺诈,要么做出他们明知或理应知道的虚假陈述。


此外,BCSC称,涉案的魏玲惠涉及另一起欺诈行为,她将价值9万元的投资者资金转入她控制的帐户,为自己谋利。
BCSC的上述指控尚未得到证实, 该机构计划在2020年7月举行聆讯。
BCSC还感谢美国、香港,以及亚省证券监管机构对调查的协助。



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