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素里公司遭前雇员盗40万,4年后老板才发现

Fri Jan 24 2020 10:42:13 GMT-0800 (PST)
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一位前簿记员涉嫌从素里一家公司盗窃40万元,目前该公司把这前雇员和相关银行告上了法庭。

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据BC省最高法院民事索赔通知书称,素里一家企业的老板声称被骗了超过40万元,正对一名前雇员及其银行提起诉讼。 

在诉讼中,公司老板称,其前女雇主、簿记员于2016年2月至2018年5月之间,从该公司的加拿大皇家银行账户向她的个人账户进行了数十笔转账。

诉讼称,这位女雇员在担任簿记员,可以控制公司的银行帐户,她为此把几笔钱转到自己个人帐户上,交易金额从824元到27,800元不等。

这位女雇员面临着超过5,000元的欺诈和超过5,000元盗窃罪的刑事指控。

目前,这些诉讼仍等候开庭审理。

素里这家公司老板称他最早于2018年5月怀疑公司帐目出现问题,因为他发现公司向其中一名供应商支付了双倍款项。

诉讼称,当老板调查此事时,发现供应商的名称和转账的银行账户不符。

最后他发现这些钱全划去了这位女簿记员的个人RBC帐户。

诉讼称,当经过会计师对事件进行调查后,发现了欺诈金额达到410,972.29元。
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(图:网络)

该诉讼指女簿记员在交易中,把自己的名字列为和公司经常往来客户收款人的姓名,以达到向自己名下转账的目的。

这位女簿记员还被指控将她的个人帐户作为虚假的公司名称,以及重新激活的先前员工的工资单等相关联。

根据诉讼,女簿记员使用这些方法进行了96次欺诈性交易。

诉讼中指,涉及事件的RBC应该采取安全措施,以确保收款人的姓名和收款人的帐号匹配。

诉讼指控加拿大皇家银行RBC疏忽大意和违反合同,但银行否认这些指控。

RBC在回应索赔诉讼时表示,公司应该有一套程序来检测其公司内部的欺诈活动。

 

加拿大皇家银行还表示,公司信任这位女簿记员工,处于放任的状态。 
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(图:网络)

该诉讼称,2018年6月,这位女雇员同意偿还从公司盗窃的所有款项以及费用,总计45万元。

但公司老板表示,按照付款协议的规定,现在只收到了两次一次性付款,总计44,647.98元。

他声称这位女雇员也没有作出每月付款的承诺。

 

公司老板还指这些盗窃案几乎导致他于1996年从父亲购买的生意几乎停闭。老板表示公司原来有27个薪水很高的工作职位,受事件影响,但这些职位已经停掉。
 
温哥华的技术作家格雷厄姆·威廉姆斯(Graham Williams)建议公司使用财务管理计算机程序,或引入第三方来审查帐户。


REF:https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/lm-equipm...

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