小心被盯上!皇家骑警终于要对洗钱出手了

Fri Jun 14 2019 10:32:14 GMT-0700 (PDT)
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本周四,加拿大联邦政府在与财政和司法部长的会议后宣布,将拨款1000万资助皇家骑警严打洗钱活动。

温哥华的特别会议讨论了目前普遍存在的洗钱问题,BC省一直在努力号召集结全国各省共同行动严打洗黑钱犯罪,不过缺少资金的支持。BC省财政厅长Carole James说,犯罪分子可没有边界的概念,不知道省份的边界。堵塞了这边的法律漏洞,赃款会去其他地方寻找机会。

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(The Canadian Press)

Carole James强调,BC省将继续注入更多的资金用于执法。最近的一份报告发现,负责调查洗钱的皇家骑警在BC省只配备了五名警员。另外,BC省上个月还为两起报告召开公共咨询。其中一个报告估算去年有高达74亿的钱被洗白,不过也表示安大略省、曼尼托巴省、艾伯塔省和萨省的问题更严重。

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(Global News)

联邦财政部长Bill Morneau和减少有组织犯罪部长Bill Blair也出席了会议,只有艾伯塔省和萨省的官员没有出席。

Morneau说,政府会尽其所能去分享数据,不过数据最后用于进行刑事调查和起诉才行。他相信联邦承诺的新拨款将有助于综合信息,让犯罪分子负起刑事责任。Morneau还补充道,在2019年的预算中,政府将有1600万的资金用于了解加拿大洗钱犯罪活动。

在昨天的特别会议中,各省相关厅长也讨论了如何让房地产所有权更加的透明化。安大略省和曼尼托巴省在内的各省都同意,土地的实质所有权需要更加透明化。

BC省已经率先做出承诺,通过立法建立实质所有权的注册,这项立法将在2020年正式实施。安省房地产协会也呼吁安省政府同样这么做。当被问及为什么不能尽快实施的时候,Morneau说这涉及隐私问题和企业监管问题,不过与会人员都纷纷表示要进行下去。

Morneau表示,联邦政府正在与法律协会联合会合作,因为反洗钱的工作也需要律师的参与。目前律师无需向加拿大的反洗钱机构,包括加拿大的金融交易和报告分析中心或FINTRAC,提交可疑交易的报告。

减少有组织犯罪部长Bill Blair解释说,律师和客户的关系特权是一个长期有效的原则,但联邦政府正在与法律协会合作,以寻找适当监督的方法。Blair看到曼尼托巴省、新斯科舍省和其他省份承诺相互合作感到欢欣鼓舞。有组织犯罪追求利润,只要我们一起努力,不要他们获利,我们就能让我们的社区更加安全,他说道。

BC律政厅长Eby就FINTRAC的局限性作出了评论。他说许多行业不必向该机构报告,包括豪车和专上院校。甚至是当其他部门提交报告时,他们无法确定该机构是否会进行调查。除了新的对加拿大皇家骑警的拨款外,与会者没有其他任何确定的声明。Blair说部长们的会议不会讨论具体的资源分配问题。

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