加拿大是全球主要洗钱地 每年或达400亿

按美国国务院的最新报告,加拿大是去年全球主要洗钱地区之一。虽然加拿大有能力了解这些洗钱的运作,但针对这些犯罪的调查和起诉,还做得不够。

《2019年国际麻醉品管制战略报告》(INCSR)是美国国务院为国会准备的年度报告。该报告称,发现跨国有组织犯罪集团和专业洗钱者正在加拿大开展业务,他们把从“贩毒、欺诈、腐败、假冒和盗版,以及烟草走私”获得的脏钱在加拿大洗白。

实际上,加拿大对国际洗钱团伙已有相当了解。据“环球新闻”(Global News)之前的报导,该媒体依据《信息获取法》得到的政府调查报告显示,在中国广东省控制多家化工厂的犯罪团伙,一直在把包括芬太尼在内的毒品运来温哥华,并在当地赌场和高端房市洗白贩毒所得的黑钱,然后把钱转回中国,用于生产更多毒品。

另外,被披露的政府文件显示,在2010年到2016年间,来自中国的豪赌客和卑诗省高利贷者利用现金交易方式,把6亿加元通过卑诗省赌场洗白。后来政府又发现,在2010年至2018年间,中国豪赌客利用可疑银行汇票流经赌场的可疑资金高达17亿加元。

美国报告称,加拿大反洗钱法允许警方和加拿大金融交易和报告分析中心(FinTRAC)有效地分享搜集到的洗钱信息。但是,鲜少罪犯被判刑。

报告称,考虑到已被确定的洗钱风险,加拿大的洗钱罪定罪率看起来偏低。“政府应该采取措施加强执法和起诉”。

该报告称,能找到的最新加拿大官方数据是2010至2014年的,期间只有169项关于洗钱的指控被定罪。

据《环球邮报》报导,FinTRAC的一项保密分析,使用了5种不同的估算方法,发现每年在加拿大的洗钱金额介于50亿至400亿加元。

加拿大政府上个月宣布,在4年内每年额外投入2,910万加元用于反洗钱行动,其中大部分资金会流去卑诗省,因为该省遇到的洗钱问题最严重。

透明国际加拿大公司(TIC)执行总监科恩(James Cohen)表示,他担心联邦政府过多关注卑诗省,从而忽略了其它地区,因为哪里有漏洞都会吸引犯罪分子。

实际上,根据透明国际加拿大公司3月21日发表的一份报告,在过去10年,有200亿加元的匿名资金投入了大多伦多地区的房市。

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