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加拿大金钱服务业(MSB),被指成为洗黑钱渠道

Sat Mar 16 2019 10:25:08 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)

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有专家认为,联邦政府应加强监管金钱服务业。网上图片


提供包括外币兑换、国际汇款和兑现或销售汇票和旅行支票的金钱服务业(MSB),已被指容易成为用来洗黑钱的渠道。有调查发现,大温许多此类服务供应商注册地址是房屋和柏文,甚至地产发展商或公司的地点。专家建议联邦政府加强监管这类行业。


低陆平原房地产开发商Bene Group有一家向联邦政府注册的公司,从事外币兑换和汇款业务。
该家名为Bene Financial Group Ltd.的公司,以列治文3号路一个商场作为办公室地址。根据卑诗公司登记处的资料,Bene Financial的唯一董事,是Bene集团负责人李明南(Ming Nan Li,译音)。


专家呼吁加强行业监管
Bene Group公司一位自称是助理的职员表示,其实是另一个男子以该公司名称来经营生意,并且为方便起见,使用该公司商场的地址。


媒体Postmedia一项调查发现,根据数百页的法庭记录、公司登记文件和房地产记录,列治文、温哥华及北岸20多间向加拿大金融交易及报告分析中心(Fintrac)登记的MSB,注册地址都是坐落于房屋或柏文单位之内。其他MSB则以律师、会计师和房地产公司的办公室作注册地址。


在加拿大,超过800家MSB每年处理的交易额估计达到390亿元。联邦政府和国际反洗黑钱机构金融行动特别工作组(FATF)认为,该行业十分容易成为洗黑钱的渠道。


卑诗公司注册处记录显示,Bene Financial Group于2016年6月28日因为未有提交年度报告而被解散。
该公司的注册本于2021年1月31日结束。


Bene Financial可能违反了若干联邦规则,其中一项规定,如果MSB停止运营,MSB必须在30天内提交注册注销,并且必须通知Fintrac任何地址和其他变更。违规者后果严重,根据联邦法律,最高罚款额可能高达10万元。


随着越来越多人关心卑诗省洗黑钱的活动,有专家建议联政府对此类行业加强监管。
本拿比居民经营货币兑换
卑诗省被指参与洗黑钱活动的MSB例子,包括2000年代初由Tho Ahn Khuc在本拿比家中经营货币兑换活动,涉嫌进行2亿元洗黑钱活动;在2014年,温哥华市中心一家货币兑换公司涉嫌协助清洗2,400万元贩运毒品所得金钱;以及在2015年,列治文一间非法MSB,每年清洗2.2亿元黑钱。


此外,一个经营MSB、并以房屋作注册地址的西温男子,被指安排数以百万元计金钱,在中国和加拿大之间非法转移。


专家表示,这些例子显示了有必要对MSB进行更严格的审查,包括为什么这些业务可以利用房屋作注册地址,以及为什么房地产开发商或房地产公司从事MSB。


加拿大税务局前刑事调查总监穆尼尔(Denis Meunier)称,依他看来,这些MSB的运作值得Fintrac审查。Fintrac表示,无法就事件置评,因为联邦法例禁止该机构披露任何收集到,又或向警方或其他执法部门透露的资料,作跟进之用。

 

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在加拿大,超过800家MSB每年处理的交易额估计达到390亿元。



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