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英达“洗钱”案件反转:已经达成和解,目前人身完全自由

Sun Feb 26 2017 10:06:00 GMT-0800 (Pacific Standard Time)

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有关中国著名导演英达洗钱的案件,具体案情回顾请见:。现在案情出现了180°大转弯,英达不仅不用坐牢,还已经在美国达成和解,并且人身完全自由。
 
根据美国康州联邦检察官办公室的通告,英达在2011年4月到2012年3月之间分50次将46.44万美元现金存入共6个银行账户。所存数额和笔数已经造成洗钱罪名。英达此前已经与美国方面达成和解,并且同意冻结此前存入金额的38%,并且补交11.3万美元的联邦税、罚金和利息,合计29万美元。

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加拿大头条(ID: Canadanews)了解到,英达已经放弃庭审机会,认罪并且接受了处罚。根据美国的法律规定,如果在庭审前,被告人与起诉方达成辩诉交易,为节约诉讼成本,直接进入到法官量刑的环节,法官一般会按照判例中比较低的刑期量刑。因此,此前大家所担心的10年监禁应该不会执行。
 
由于英达所谓的“洗钱”发生在2011年,中国还没有加强 管理措施,因此其原因有可能是由于不了解美国相关法律。事实上,这笔不到50万美元的款项对英达来说也不算一笔大数目。
 
英达今年1月还曾经陪自己的小儿子英如镝参加冰球世锦赛。英如镝今年18岁,目前在世界顶级的冰球联盟打球,很令英达引以为豪,英达最近做客某节目时还透露英如镝已拿到近百万年薪。
 
据英达合伙人透露,案件其实发生在五六年前,英达今年2月底就将回国。英达公司的一位工作人员也表示,此时早已在美国达成和解,目前英达已经完全自由。
 
根据美国银行秘密法案规定,银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款,就需要上报8300表给财政部的金融犯罪执法部门。如果30天内,银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元,有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动,银行也必须申报可疑活动报告。
 
 


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