三年多前，温哥华警方逮捕了一名男子，因为他被发现使用多张银行卡在自动取款机频繁取款。
ATM机使用不同银行卡取钱
2022年底，温哥华警方发现一名男子在ATM机使用不同银行卡取款，于是上前调查。警方搜查发现他携带了 66 张银行卡和 39200 加元现金。这一异常情况随后被移交加拿大皇家骑警网络犯罪调查人员继续调查。2023 年 3 月，加拿大皇家骑警网络犯罪调查员在一份宣誓书中描述了这一奇怪的发现，这一发现引发了一系列案件，导致对全加国范围内非法在线销售大麻和致幻蘑菇等毒品展开了长达数年的调查。
在加拿大反洗钱监管机构FINTRAC的协助下，加拿大皇家骑警展开调查，揭开了一张由编号公司和银行账户组成的网络，这些公司和账户据称被用来收集、转移和掩盖资金。
尽管BC省政府民事没收主管在诉讼中声称这些网站背后存在“犯罪组织”，但该案中被列为被告的任何人均未面临刑事指控，调查人员锁定的网站仍然在线，提供各种各样的大麻和裸盖菇素产品。
该主管于 2026 年 3 月提起诉讼，要求从据称资金最终流入的账户持有人处扣押资金。
在罗宾·克里奇利警官为支持诉讼而提交的宣誓书中，三名账户持有人被指控“直接参与”洗钱活动，涉嫌洗钱。
克里奇利描述了买家从网站购买的资金如何经过多阶段流程，首先是电子转账。
克里奇利说：“一旦顾客在线选择并购买了非法产品，他们就会收到一封电子邮件，需要向该邮件发送紧急汇款单才能收到非法产品”。
“接收紧急医疗物资的控制者可以选择将资金存入哪个银行账户，资金通常会先存入各个联邦注册公司的账户，然后再转入个人的个人银行账户”。
政府指控这三名账户持有人——詹姆斯·舍巴克和罗莎·穆罕默迪夫妇，以及诺亚·伊夫斯，在 2024 年 11 月至 2026 年 1 月期间，利用“数千笔”电子转账，将非法销售所得的 150 多万加元转移到数十个账户。
舍巴克和穆罕默迪对诉讼作出回应，否认这些资金来源于非法活动。记者联系穆罕默迪时，他挂断了电话。自称是音响工程师的23岁女子伊夫斯没有回复邮件和语音留言。
BC省公共安全厅表示，必须记住，民事没收并不等同于刑事诉讼。
“该诉讼针对的是据称与非法活动有关的财产——它不会对任何个人提出指控或定罪，而且提起或胜诉也不需要任何刑事指控”。声明中说，并补充说，提及“犯罪组织”必须按照民事标准来证明，而不是按照刑事标准“排除合理怀疑”来证明。
警方追踪从多个银行自动取款机拿钱
克里奇利的宣誓书中附有警方监视记录，显示一个警员小组从 2025 年 1 月 30 日凌晨 5 点开始，在温哥华对伊夫斯进行了为期两天的跟踪行动。
记录显示，跟踪警员观察到伊夫斯曾多次光顾银行自动取款机，包括温哥华弗雷泽街上相距仅几个街区的加拿大皇家银行（RBC）、加拿大帝国商业银行（CIBC）和道明银行（TD），东49街的丰业银行（Scotiabank），以及金斯威街的另一家加拿大皇家银行分行，之后前往BC省本拿比市的一处住所。
第二天，警方跟踪了他，发现他先后在五家不同的银行的自动取款机取款。
警方提交给诉讼的“任务报告”文件还显示，作为调查的一部分，该省社区安全部门（负责打击非法大麻经营活动）的警员于 2025 年 7 月检查了伯纳比市罗伊街的一个仓库单元。
报告称，警方从该仓库查获了 200 多公斤干大麻，还发现了提取物和裸盖菇素产品，以及运输和包装材料。
“虽然该仓库缺乏与合法专业配送中心相符的组织结构，但该建筑显然被用于商业大麻分销”，任务报告称。
与此同时，卧底警员通过电子转账向调查人员锁定的电子邮件地址订购了网站上的产品。
警方获得的制作令显示，2024 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 23 日期间，有 20 多个电子邮件地址收到了超过 110 万加元的转账，这些资金最终流入了各个个人和公司被告的账户。
本月法院下令冻结了多个银行账户中的资金，其中包括Wealthsimple在线投资账户。
大多数被告人没有对诉讼作出回应，错过了法庭规定的期限，因此被缺席判决。
其中一家被列为被告的公司提交了一份答辩状，否认知晓这些指控，否认持有任何资产，甚至否认在加拿大拥有银行账户。
