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怎么回事?“资金汇回中国遭冻结”

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新加坡牛车水珍珠坊1楼的山立中国汇款公司外,聚集了大约40人求助,警员都到场维持秩序。这批公众都曾通过汇款公司,将资金汇回中国,但钱到帐后,就被当地执法部门指款项是非法所得,要求冻结或扣押。汇款公司发布澄清声明称,银行账户因被在华收款银行或机构暂停。

综合新加坡与马来西亚媒体消息,一些汇款客户查看转账明细时发现,款项是经由当地个人名下的银行账户转入,而不是“山立”自设的账户。这些账户涉嫌或者被认定用作洗黑钱,因此进出款项都受牵连。

37岁洗车工人高亚界指出,他今年5月通过山立中国汇款公司,将8500新加坡元汇给中国的妻子,岂料妻子9月收到中国公安来函,称在调查一起网络博弈案件时,发现转入她名下账户的两笔钱涉案,因此被冻结。

根据信函,当事人必须向当地公安局提供资料,证明资金的合法来源,并说明若涉嫌犯罪的话,将追究相关法律责任。高亚界为证明自己的收入来源清白,得向当地公安局提交在本地的收入证明、工作证件、汇款凭据以及报案记录等。

然而,提供了上述证明后,被指涉案的资金仍遭冻结。他提到:“如果新加坡的汇款公司能提供汇款时的明细,列明钱从这里汇出,以及过程中经手的不同第三方银行账户,或就能还我们清白,以及让我们得回血汗钱。”

据悉,其他到场的公众也告诉记者,此前与汇款公司沟通时,公司只是提出让他们提供相关资料,或者向他们发出律师信。

 

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山立中国汇款公司10月28日在微信公众号发出的澄清声明指,中国的银行账户因各种原因被中国的收款银行或机构暂停。

声明中提到:“据我们了解,银行或其他机构可以指定用途、暂停甚至冻结银行账户或银行账户中的部分资金,以调查一般合规问题,调查可能需要几天的时间。”

“在某些情况下甚至需要几个月的时间,在大多数情况下,收款银行与收款人联系并告知是否存在此类问题。一旦合规问题得到解决,账户会恢复正常。”

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发布者: 游客     

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