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新闻讨论：华人换汇店被罚！温哥华乐汇兑换违规

- 转发 [54] (2025-03-01 11:07:03) (0) (0)

温哥华一家货币兑换及汇款公司因违反加拿大反洗钱及恐怖主义融资法而被罚款近25,000元。加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）本周在官网公布，于2024年12月19日，对MSBG International Holdings Ltd.公司，处以24,750元“行政罚款”。该公司以MTT Centre（乐汇兑换）的名义经营，已全额支付罚款，之后FINTRAC结束了对该公司的诉讼程序。FINTRAC指该公司的政策和程序不完善，未有“概述向FINTRAC 提...... 点击阅读全文

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