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新闻讨论：华人注意！国家外汇管理局重要通知打击地下钱庄

- 转发 [79] (2024-07-30 02:58:34) (0) (0)

7月18日，国家外汇管理局在官网发布了“地下钱庄换汇用汇的四种手法”，也正是国家主要打击的跨境换汇违法行为，希望加拿大华人引以为戒。文章称，地下钱庄是未经国家金融主管部门批准、擅自设立的非法组织，其本质是非法从事外汇买卖、资金清算等业务，为走私、贪腐、骗税、网络赌博、转移资产等提供资金收付渠道。手法一：双边开户“钱对敲”。不法分子A以不同名义在境内开立账户，当有客户有兑换外币的需求，只要按约定将人民币汇入A指定的境内账户，A便会通知境外同伙B将外币...... 点击阅读全文

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a 钱在出逃，肯定要打击 - 加拿大合法 [58] (2024-07-30 02:58:34) (0) (0)

a 愁的是钱出不来么？是不够多好吧 - 什么世道 [49] (2024-07-30 11:45:12) (0) (0)

a 还是不能放开外汇 - 加强管理 [43] (2024-07-30 20:01:42) (0) (0)

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