新上任BC省长尹大卫(David Eby)刚宣布要积极制裁来路不明的资金，打击犯罪所得赃款，并会在今年春天出台新立法。这话音刚落，本周一个与房地产有关的洗钱集团就被查获，涉案资金高达2400万加元。
据报道，支持加拿大部分最活跃的犯罪组织的一个主要洗钱组织已被解散。在这起洗钱案中，加拿大税务局（CRA）、加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）、温哥华警察局、BC省皇家骑警、阿塔省执法反应小组（ALERT）、安省皇家骑警、卡尔加里警察局、多伦多警察局、埃德蒙顿警察局、哈尔顿警察局都出动了，阵仗不一般。
阿省执法反应小组（ALERT）和加拿大皇家骑警甚至称此案为“前所未有的调查”。
在此案中，涉案集团的洗钱活动可以追溯到“至少2013年”。仅在一年内，调查人员就发现了2400万加元的非法现金转移，另有1600万加元与银行账户、房地产和车辆挂钩，所有这些都受到了刑事限制。目前已有七名案件嫌疑人已被逮捕和起诉。
2018年7月，该洗钱团体从卡尔加里准备送往温哥华的一批高达100万加元资金被调查人员截获，当时，ALERT和皇家骑警便根据加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的情报展开了广泛的调查。
据ALERT消息，该洗钱集团涉及“伪银行分支”，这一机构持有大量现金储备，允许有组织犯罪集团利用他们的服务转移资金，而无需通知银行机构和当局。
另外，调查人员还发现，他们的“洗钱主要与贩毒收益有关。”
被捕的嫌疑人共有七人，他们正共面临多达71项刑事犯罪起诉，后果可以相当严重。这些指控包括参与犯罪组织、清洗犯罪所得和转移犯罪所得财产。
Cynthia Nguyen，42岁，卡尔加里居民；
温哥华天空
