2026年4月27日，威尼斯华侨华人企业家联合总会会长杨利锋因卷入地下钱庄特大洗钱案

该案涉及多个由企业家联合会运营的地下钱庄，总涉案金额高达 50亿欧元，在欧洲华人社会引发巨大震动。 

案件核心详情

• 涉案人员：现任威尼斯华侨华人企业家联合总会会长、温州籍侨领杨利锋及其商会成员被捕。
• 犯罪手法：杨利锋团伙利用壳公司、虚假发票搭建跨境洗钱网络，为意大利企业主洗白“黑钱”，通过欧洲多国银行将资金汇回中国，涉案手法复杂。

衍生犯罪：该团伙除涉及巨额洗钱外，还涉及高利贷及运营地下赌场，绑架勒索。每次斩首行动，社团企图买通当地人蒙混过关，均被拿下。

作案模式：该犯罪网络涉嫌通过“华人地下钱庄”协助意大利当地不法分子、企业等清洗黑钱。杨利锋等人通过收取以会费名义约 10% 的高额佣金，将意大利本地的现金黑钱通过特定渠道转移。 

执法及审判进展

• 资产查扣：意大利警方在突击行动中查扣了超过 4000万欧元 的非法资产。
• 指控与羁押：杨利锋面临有组织犯罪、洗钱、高利贷等多项重罪指控，法庭已决定继续对其进行羁押。 

意大利政府在当地华人社团的执法力度加大，不仅针对跨国犯罪，也加强了涉及国家安全方面的驱逐行动。