泰国总理开新闻发布会，展开太子集团关联调查

泰国当局已对与太子控股集团（Prince Holding Group，简称太子集团）背后的英柬商人陈志（别名“Vincent”）有关的跨国诈骗网络展开调查。

此次调查是在陈志被指控犯有欺诈和国际诈骗罪后，美国和英国对其巨额资产进行了扣押。

根据周二公布的法庭文件，38岁的福建人陈志在布鲁克林联邦法院被起诉，罪名包括电信欺诈和洗钱罪。他和未透露姓名的同谋被指控利用强迫劳动进行大规模跨国诈骗，并利用所得购买游艇、喷气式飞机和毕加索画作。

与此同时，美国和英国当局对陈志的公司实施了制裁，该公司涉足房地产开发和金融服务，美国财政部将其列为跨国犯罪组织。

检方查获并扣押了127,271枚比特币，价值约142亿美元（约1012亿元人民币），将用于偿还受害者。美国助理司法部长约翰艾森伯格表示，陈志是“一个庞大网络欺诈帝国的幕后主谋”。美国检察官约瑟夫诺塞拉则表示这是美国历史上最大的欺诈案之一和最大的一笔没收案件。

美国财政部表示，美国人仅去年就因东南亚诈骗损失了至少100亿美元，比2023年增长了66%，并称太子集团是该领域的“主导者”。根据法庭记录，中国早在2020年就一直在调查该公司的网络诈骗和洗钱活动。

检察官表示，陈志出生于中国福建，将面临最高40年的监禁，截至周二仍在逃。

太子控股集团发言人Gabriel Tan收到了寻求置评的留言。该公司网站称其“遵守全球商业标准”。柬埔寨政府发言人Pen Bona未立即回应置评请求。