著名的太子集团和汇旺集团，被制裁了

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对包括柬埔寨的太子集团和汇旺集团内的146个「跨国犯罪组织」目标实施全面制裁。

OFAC 说，太子集团以柬埔寨为基地，由柬籍公民陈志领导，通过针对全球民众的网络投资诈骗，经营着一个跨国犯罪帝国。

另外，FinCEN 决定采取措施，切断 汇旺集团（Huione）与美国金融体系的联系。「多年来，Huione集团一直代表恶意网络行为者清洗加密货币诈骗和盗窃所得的赃款。