华人换汇公司员工涉嫌挪用近$440万巨款

日前，本拿比丽晶的一家华人换汇公司Crystal Currency Exchange Inc.起诉前员工Dan Qing Wang及其母亲，指控王女士利用职务便利挪用公司金额总额超$440万元。

据Burnaby Now报道，Crystal Currency主要提供外币兑换服务，并协助华人客户将资金汇至中国。

2022年1月，公司在日常账目检查中发现一笔异常交易，且无法匹配到任何已知的客户。

经过核实，这笔交易是由当时的员工王女士操作完成。

根据公司提交的民事诉状，王女士在被问及此交易时声称是“失误操作”，并解释自己“误删”了所有相关记录和邮件。

随后，王女士归还了这笔资金（约￥42000元，约合$8110元），并辞职搬回中国。

然而，等王女士走后，公司对账目进行深入调查后，才发现问题远远不止这一笔交易！

调查显示，王女士在职期间存在大量未经授权的交易。共计457笔，总金额高达￥2400万元（约合$440万元）。

根据公司方的说法，这些交易均发生在王女士值班的日子，并由她在账目中签署确认。

公司在诉状中指出：“只有王女士本人清楚其行为的具体范围和细节。”

公司认为，王女士利用这些交易将资金转入自己设在中国的账户，同时通过篡改和掩盖账目记录来隐藏行为。

王女士的回应

王女士坚决否认所有指控。称2022年1月的异常交易是误将资金转至一名她误认为是公司老客户的账户。

在发现问题后，她主动偿还了款项，但公司拒绝提供相关客户信息，使她无法追回资金。

此外，王女士强调，她并非公司唯一负责处理出境交易的员工，期间还有其他五名员工参与相关工作，自己并非所有交易的直接责任人。

她还指出，她于2022年1月辞职，是因为公司要求她执行一些可能违法的操作，例如未按规定向加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）报告某些客户和交易。

此外，她指控公司老板Angelyna Shi曾伪造客户签名并要求她签署相关交易文件。

王女士还声称，Shi因英语不流利，要求她冒充本人，与加拿大银行就私人账户进行电话沟通。为了保住工作，她不得不配合这些要求。

Crystal Currency否认了王女士的所有指控，表示老板确实偶尔要求员工协助翻译与银行的对话，但从未强迫王女士冒充其身份进行电话沟通。

王女士的加拿大资产有“蹊跷”

案件还涉及王女士及其母亲名下资产的争议。

Crystal Currency已成功申请冻结两人部分资产，包括位于本拿比的一处价值$160万元的房产。

据诉状称，该房产原本由王女士与母亲共同持有，后于2016年5月转至王女士名下。

然而，2022年1月，在公司发现异常交易后一周，王女士将房产以“$1元及母女情感”为由转回母亲名下。

换汇公司称王女士的这种操作，是为了“阻碍、延迟、妨碍、损害和欺诈”公司在内的债权人，阻止了他们对王女士其资产进行的“合法、正当追索。”

对此，王女士辩称，该房产自始至终归母亲所有，自己仅在法律上持有产权，从未对房产的购置或维护作出经济贡献。

王女士的母亲Pu Wang也在答辩中表示，房产的资金均由自己支付，女儿从未实际拥有经济权益。

然而，Crystal Currency认为，王女士不仅为该房产提供过资金支持，还挪用公司资金帮助母亲购买了另外两处房产：价值290万加元的Burns Street房产和价值190万加元的Hardwick Street房产。

因此，在此次诉讼中，Crystal Currency向法庭提出多项诉求，包括要求王女士及其母亲归还涉嫌挪用的所有资金及其产生的利润，并支付损害赔偿、特殊赔偿及惩罚性赔偿。

此外，公司还申请了一系列命令与声明，以追讨两人名下的资产。

公司指控王女士违反劳动合同、欺诈公司及“不当得利”。

与此同时，王女士的母亲也被指控协助或受益于这些不当行为。

公司、王女士及其母亲提出的所有指控和辩护都尚未经过法庭审理或证实。

案件的庭审预计将从明年4月14日开始，持续23天。