新闻讨论：列治文换汇公司遭罚款31万！ 被指违反6项规条

位于列治文的长江换汇（Canada Changjiang Management Ltd.）被反洗钱机构加拿大金融交易和报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称Fintrac）罚款31.5万元，Fintrac指该公司曾多次违反关于呈交报告的规定。Fintrac概述了长江换汇六大违规行为，包括未有提交可疑交易的报告，尤其是在情况属于合理可疑的情况下；未提交大额现金交易报告；未提交10,000元或以上的...... 点击阅读全文