内地富豪转移资产过亿

近日，瑞银被爆前联席董事孙健荣，竟然是一个诈骗上亿元的骗子。36岁的孙健荣不仅是一名银行高管，他利用自己的职务便利，成功地从一对内地夫妇手中非法转移了逾1.3亿元人民币。不仅协助非法转移资金，他还把这些巨额财产全部私吞。故事的开始要追溯到2014年，那时孙健荣成为了内地于氏夫妇的客户顾问。作为瑞银的高管，他负责为客户提供财务建议，并管理他们的投资组合。 于氏夫妇信任他，把巨额资金交给他打理。然而，这个信任却被孙健荣无情地利用和背叛。2016年，于氏夫妇希望将一大笔人民币资金转移到香港，并将其兑换成港元。这对于一般客户来说是一个相当繁琐的过程，需要通过多次汇款和货币兑换。孙健荣抓住了这个机会，提议将这笔钱先汇入他指定的内地银行账户，再由他转账给自己的亲属账户，最后存入于氏夫妇在瑞银的账户中。 这个过程看似合理简便，但却暗藏玄机。从2016年11月至2018年2月，于氏夫妇进行了37次转账，总额达到1.32亿元人民币。这些钱被存入29个由孙健荣指定的内地银行账户。然而，孙健荣却从中暗中动手脚，他伪造了虚假的银行月结单，向于氏夫妇展示相等的港元金额已存入其账户。事实上，这笔钱根本没有按照约定的路径流转，而是被孙健荣用来维持其奢华的生活。2018年，孙健荣从瑞银辞职，于氏夫妇委托新的客户顾问核对银行纪录时，惊讶地发现账户中少了1.24亿港元。这笔钱去了哪里？他们找到了孙健荣对质，孙健荣一开始谎称这笔钱存在另一个瑞银账户中，然而经过瑞银内部调查，这个所谓的账户根本不存在。无奈之下，于氏夫妇选择报警。警方展开了全面调查，很快发现了孙健荣的欺诈行为。在他家中，警方搜出了大量的物业转让文件，包括三栋英国物业和两栋内地物业，总值2900万港元。更令人震惊的是，孙健荣在伦敦还购置了一栋包含27个单位的大楼。此外，警方还发现他名下和其控制的公司拥有六辆名贵跑车，包括法拉利、林宝坚尼和保时捷等。进一步的调查揭示了更多的细节。在孙健荣的银行账户中，警方发现了大量的美元、英镑和港元交易记录，这些交易与其申报的收入极不相称。从2014年至2018年，孙健荣在税务局报称的总收入约为406万港元，但其账户的提存纪录却显示出高达1.34亿港元的巨额资金流入。这些资金显然来源不明，且与其正常的职业收入完全不符。面对这些铁证如山的证据，孙健荣无从辩驳，只能承认自己的犯罪事实。他在高等法院承认了两项洗黑钱罪，而法庭也以洗黑钱罪判处他10年监禁。 法官陈仲衡指出，这起案件涉及巨额款项，且具有跨境和国际元素。被告利用职务之便，从中牟取巨额利益，以维持其奢华生活，判刑须具备阻吓作用。这个案件不仅揭示了金融界的黑暗面，也给所有企图通过非法手段转移资产的人敲响了警钟。内地夫妇的悲惨遭遇警示我们，在处理财务问题时，一定要选择合法、安全的途径，切勿贪图一时方便而选择非法手段。非法转移资产不仅违反法律，更容易成为诈骗分子的目标，最终落得血本无归的下场。内地夫妇的惨痛教训提醒我们，任何时候都不能心存侥幸，试图通过非法途径规避法律，只会为自己埋下更大的隐患。进行理财务必要依法行事，以免成为类似骗局的受害者。