*

新闻讨论：史上最重！加拿大TD银行被罚$920万因为这个

- 转发 [89] (2024-05-02 12:44:41) (0) (0)

在合规检查发现多伦多道明银行（TD Bank）的反洗钱控制措施存在缺陷后，加拿大金融犯罪监管机构对TD银行处以有史以来最大规模的罚款——近$920万加元。加拿大金融交易和报告分析中心（FinTRAC）周四宣布了针对TD银行的处罚，并表示已于2023年完成了对该银行的合规检查。FinTRAC表示，已于2024年4月9日对TD银行处以超过918万元的行政罚款。《环球邮报》于1月份首次报道称，由于在检查过程中发现了各种缺陷，TD银行即将面临FinTRAC的重大处罚。图源：51...... 点击阅读全文

回复

分享到微信

a 所有銀行都有洗黑錢，全世界都一樣。 - 有生意不做嗎 [30] (2024-05-02 12:44:42) (0) (0)

二维码

热门话题

快40岁我被离婚了，理由很奇葩。温西...
大婆 2718 2025-11-15 13:05

南素里的house也开始大跌！
抛售来了？ 2203 2025-11-13 13:10

最近认识个比我年长的单亲妈妈，有袭击...
迷茫的旅行者 2183 2025-12-02 12:04

相亲约了公众市场Food Court...
列治文小姐姐 2171 2025-12-05 14:12

有两个朋友跟我说，不敢回国，因为查得...
列治文闲人 2146 2025-12-10 10:44

加拿大真被逼疯了？
说得有没有道理 2130 2025-12-04 13:31

在列治文Lansdowne经历超离谱...
从没听说过 2085 2025-11-25 13:10

列治文联排不到70万了，真香啊！
看房看花眼 1991 2025-12-07 12:19

一仓库的装备看着头大，说实话，华人有...
荒废了 1977 2025-11-16 13:45

快毕业了一直纠结留在温哥华还是回国，...
无奈留学路 1941 2025-11-23 11:15

我们列治文这大楼管理员，同时也是屋主...
公寓屋主 1907 2025-12-01 15:58

婆婆刚来一个星期，全家人想让她早点回...
温哥华有点烦 1894 2025-11-25 10:23

本周热门专栏