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新闻讨论：史上最重！加拿大TD银行被罚$920万因为这个

- 转发 [90] (2024-05-02 12:44:41) (0) (0)

在合规检查发现多伦多道明银行（TD Bank）的反洗钱控制措施存在缺陷后，加拿大金融犯罪监管机构对TD银行处以有史以来最大规模的罚款——近$920万加元。加拿大金融交易和报告分析中心（FinTRAC）周四宣布了针对TD银行的处罚，并表示已于2023年完成了对该银行的合规检查。FinTRAC表示，已于2024年4月9日对TD银行处以超过918万元的行政罚款。《环球邮报》于1月份首次报道称，由于在检查过程中发现了各种缺陷，TD银行即将面临FinTRAC的重大处罚。图源：51...... 点击阅读全文

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a 所有銀行都有洗黑錢，全世界都一樣。 - 有生意不做嗎 [31] (2024-05-02 12:44:42) (0) (0)

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