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新闻讨论：加拿大TD银行重大反洗钱违规，或面临巨额罚款

- 转发 [69] (2024-01-28 19:32:05) (0) (0)

据加拿大《环球邮报》1月26日报道，经过加拿大金融犯罪监管机构的检查，发现道明银行在反洗钱控制方面存在问题，可能面临巨额罚款。报道称，罚款预计将超过1000万加元（744万美元），这有可能成为加拿大反洗钱机构迄今对金融机构开出的最大罚单。图源：yahoo五名知情人士透露，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）正准备对道明银行实施罚款。在2023年底完成对该银行的评估后，FINTRAC认为其反洗钱合规情况不尽如人意。对此，道明银行回...... 点击阅读全文

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a 騙鬼！例如casino蓋那麼多是在給當地老人打發時間的公益投資嗎？鬼才相信 - 玩假的 [35] (2024-01-28 19:32:06) (0) (0)

a 都洗了几兆的钱了才罚一千万？ - 比习还遭 [36] (2024-01-28 20:22:06) (0) (0)

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