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疑似因违规被反洗钱监管机构重罚$15万！基洛纳RE/MAX摊上事
- 岂止基隆拿？
[70] (2023-10-30 14:57:29)
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加拿大的反洗钱监管机构FINTRAC近年紧盯地产公司并重点审查，就连大规模的地产经纪公司都难逃重罚。投身地产经纪机构的大温华人众多，每每罚款都难免引发议论。
基洛纳（Kelowna）的一个房地产经纪机构近期就因未能遵守加拿大反洗钱规定而被罚了超过15万加元。
FINTRAC在8月底对Norwich Real Estate Services Inc.处以罚款，但直到刚过去的周五才正式发布公告。
据FINTRAC消息，该公司也以RE/MAX Kelowna的名义运营，由于未能提交“有合理理由怀疑交易与洗钱犯罪有关”的可疑交易报告，最终被处以罚款。
FINTRAC在一份声明中表示，他们违反了加拿大《反犯罪洗钱法》及其相关规定，并表示已对该经纪处以156,750加元的行政罚款。
目前该公司已向加拿大法院提起上诉。此前，FINTRAC表示行政处罚旨在鼓励合规行为，是“非惩罚性”的。通常被罚款方只有在无法证明合规后才会被处以此类处罚。
FINTRAC首席执行官Sarah Paquet在声明中称，“加拿大的反洗钱制度是为了保护加拿大人的安全和加拿大经济的安全。FINTRAC致力于与企业合作，帮助他们理解并遵守法案规定的义务。我们也将坚定地确保企业继续尽自己的一份力量，并在必要时采取适当的行动。”
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