加国这银行被勒令曝光金主

加拿大皇家银行RBC已被勒令披露97家使用其服务的离岸公司的真正所有者。

所涉及的都是在巴哈马这个避税天堂注册的离岸公司

在提交给加拿大联邦法院的材料中，加拿大税务局称大多数公司使用"混淆真正控制和实际拥有这些实体的人的身份"，当局想检查真正的所有者是否是在避税天堂藏钱逃税的加拿大人。

加拿大个人和公司有230亿元的申报在巴哈马持有或通过巴哈马的投资资金，比法国、西班牙和葡萄牙的总和还要多。

2018年加拿大税务局一项研究表明，加拿大人还有760亿至2410亿元的未申报的财富，隐藏在所有离岸司法管辖区，但没有按国家进行细分。

今年5月，法官已经批准了联邦政府的要求，命令RBC及其RBC Dominion Securities子公司提供任何有助于CRA识别97家巴哈马公司所有者的信息，该银行对此没有异议。

CRA在其法庭文件中说，所有这些公司在某个时候都在皇家银行或RBC Dominion有投资账户，"表明可能是或曾经是由居住在加拿大或位于加拿大的人控制"。

加拿大人拥有海外账户或公司本身并不违法，但任何超过10万元的资产和任何收入都必须为税收目的而报告。

CRA对其他银行保持沉默

根据CBC 最初在2016年报道，巴哈马泄密事件显示自1990年以来，有三家加拿大银行向巴哈马近2000家离岸公司提供服务。这些银行是由 "注册代理"向巴哈马公司注册处支付年费，管理文书工作，在许多情况下还成立离岸公司。

泄露的文件显示皇家银行RBC担任了泄露数据中所列的847家巴哈马公司的代理，而CIBC注册或管理了632家,Scotiabank处理了481家。