*

新闻讨论：卷入洗钱可疑交易加拿大知名华人地产公司遭罚

- 转发 [81] (2022-07-24 14:27:03) (0) (0)

7月12日，加拿大金融交易中心（FINTRAC）宣布，对新趋势地产（Nu Stream Realty Inc.）处以行政罚款。这家位于不列颠哥伦比亚省本拿比市的房地产经纪公司，于2022年4月6日被处以230,423元的行政罚款，原因是没有遵守《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法》第一部分及其相关条例。新趋势地产办公室图源：YoutubeNu Stream Realty Inc.被发现有以下违规行为：· 在有合理理由怀疑交易与洗钱罪行有关的情况下，未能提交可疑交易报告；&middo...... 点击阅读全文

回复

分享到微信

a 帮助大陆官员洗黑钱的 - 地产公司 [53] (2022-07-24 14:27:03) (0) (0)

a 地产协会三观不正，新趋势算是很规矩的公司了，没完没了折腾人家 - 有中介明目张胆洗钱的没查呢？ [42] (2022-07-24 14:30:23) (0) (0)

a 毛毛雨屁用没有 - 房价涨了百万 [66] (2022-07-24 19:06:57) (0) (0)

二维码

热门话题

有两个朋友跟我说，不敢回国，因为查得...
列治文闲人 2489 2025-12-10 10:44

加拿大已经被糟蹋成这样了
不可思议 2318 2025-12-11 11:32

最近认识个比我年长的单亲妈妈，有袭击...
迷茫的旅行者 2243 2025-12-02 12:04

相亲约了公众市场Food Court...
列治文小姐姐 2235 2025-12-05 14:12

加拿大真被逼疯了？
说得有没有道理 2160 2025-12-04 13:31

在列治文Lansdowne经历超离谱...
从没听说过 2130 2025-11-25 13:10

列治文联排不到70万了，真香啊！
看房看花眼 2044 2025-12-07 12:19

快毕业了一直纠结留在温哥华还是回国，...
无奈留学路 1970 2025-11-23 11:15

我们列治文这大楼管理员，同时也是屋主...
公寓屋主 1941 2025-12-01 15:58

婆婆刚来一个星期，全家人想让她早点回...
温哥华有点烦 1932 2025-11-25 10:23

想换房，我和老公看上有个挺满意的ho...
真是堵 1932 2025-12-13 17:39

我一个朋友计划好了退休去欧洲旅行，谁...
温村大哥 1902 2025-11-22 17:13

48小时内热点新闻