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新闻讨论：反洗钱存漏洞中国工商银行加国分行被开罚单

- 转发 [89] (2021-12-26 12:17:27) (0) (0)

联邦监管机构根据《犯罪所得和恐怖主义融资法案》，对中国最大的国有银行的加拿大分公司，处以701,250元的罚款。（图源：FLORENCE LO /Reuters file）Blacklock的记者报道说，这是金融业今年最大的一笔罚款。被处罚对象中国工商银行（ICBC）因为没有报告一个可疑的账户而遭到处罚。金融交易和报告分析中心（FINTRAC，）首席执行官Sarah Paquet在一份声明中说："我们将严格执行金融规范，并在需要时采取适当的行动。"根据法案的规定，金融机构需要向FINTRAC报告...

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