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新闻讨论:加拿大警方严查通过房地产和赌场洗钱的华人- [259] (2018-02-19 09:44:50) (0) (0)
卑诗省的总检察长表示,他对房地产市场洗钱和犯罪活动的报道深感不安。 David Eby发表声明说,政府非常重视通过房地产进行洗钱的报道。 此前“ 环球邮报”发表了一篇报道,称与芬太尼贸易有关的人正在使用卑诗省的房地产市场洗钱,尤其是肮脏的毒品资金。 Eby表示,他已经责令前皇家骑警警务处副处长Peter German审查卑诗省赌场的洗钱政策和做法。 上个月,German建议敦促政府宣布针对豪赌者的赌场新规,包括要求在24小时内花费1万元或以上的人证明资金来源。 Eby说,German还会考虑洗钱是否与其他领域有关,包括房地产和税收政策。 环球邮报揭示的华人洗钱流程如下图:
“我们的政府将确定洗钱问题涉及的范围,以及如何妥善解决这个问题,”周五他在一份声明中说。 “我们将确保调查卑诗省赌场的洗钱活动,充分利用报道及其揭示的令人不安的信息。”
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多弄几个成功案例给我们这些低端人口看看啊!!!??
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[362] (2018-02-19 09:44:50)
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草泥马 早他妈洗完了 傻逼
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[335] (2018-02-19 14:48:08)
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