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北京时间28日据华尔街日报报道，在一个跨越两大洲的反洗钱行动中，美国执法机构本周将目标瞄准全球最大的数字货币交易所之一。这向其它被美国认为可能助长犯罪的虚拟货币平台发出了警告。
美国财政部金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）周三晚间对BTC-e处以创历史最高纪录的1.1亿美元罚款，并对俄罗斯人Alexander Vinnik罚款1200万美元，Vinnik是总部位于塞舌尔的一家公司的实益拥有人，而这家公司管理着BTC-e。
开出这些罚单之前，依据美国司法部在北加利福尼亚州一家地区法院提出的21项指控，应美国政府部门要求，Vinnik于周二在希腊被逮捕。
BTC-e的总部设在保加利亚，但受塞浦路斯法律监管，其允许用户在进行比特币交易时高度匿名。美国政府部门称，该公司内部监督不足，这在总额超过40亿美元的交易中，为计算机入侵、诈骗、身份盗用、公职人员腐败和贩毒提供了便利条件。
BTC-e的网站显示，其因计划外维护而关闭，五至10天内不会恢复服务。
