打击赌场洗黑钱 万元赌款须申报 驻场全天监管

　　接受大额现金的赌场将要披露赌客身分及其资金来源。（资料图片）

　　卑诗的防洗黑钱政策正在检讨中，负责的专家给省府初步提供两项措施建议，打击急切的洗黑钱问题，凡有赌客存入1万元或以上现金，赌场必须就资金来源及赌客身分提供资料。现负责博彩政策的律政厅长尹大卫(David Eby)明白打击措施会影响博彩收入。

　　曾任皇家骑警副总长和加拿大惩教处的专家杰曼(Peter German)，于今年9月获省府委任查看防洗黑钱政策及低陆平原博彩业有关的操守，他现给省府提出两项防范洗黑钱的建议。

　　第一项建议是要博彩服务供应商(GSP)如赌场，在接受1万元或以上的现金及本票存入时，必须填写一份资金来源声明(Source of Funds Declaration)，而需要提供的资料，最低限度包括顾客身分和资金来源，例如哪一间金融机构及户口。

　　尹大卫已指令卑诗彩票公司(BCLC)和卑诗博彩政策及执行部门(BC Gaming Policy and Enforcement Branch，GPEB)尽快引入建议。

　　第二项建议是，于大额及大量运作的低陆平原赌场内，需要有政府监管人员驻场，完成人手安排后，GPEB调查员会轮班工作，每日24小时给低陆平原的高人流赌场提供协助，监管人员的存在可提高赌场警觉性，尤其能就资金来源和第三方现金交收等问题上，提供协助，也可给赌场及BCLC提供运作上的支援。

　　尹大卫说，就赌场处理洗黑钱的问题上，政府已表明其急切性，"我们将确保这两项建议不单尽快引入，并会切实执行。"

　　就赌场的监管人员会否具权力拒绝大额交易，省府未有说明。

　　尹大卫对杰曼在最终报告提出建议后，很有信心政府届时可以全面解决问题，他亦指那些建议会明显的影响到本省的博彩收入。

　　政府每年从博彩业得到约13亿元收入，他称明白打击赌场洗黑钱的措施会减低收入，并提到涉及洗黑钱的赌徒为重要的赌客。

　　杰曼的洗黑钱检讨政策及赌场操守最后报告，料会在明年3月31日或之前提交给政府。